证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-019
福建火炬电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：福建省泉州台商投资区东园镇龙苍村前院 106 号福建
立亚新材有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 48.17
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场投票
与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范
性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 35,111,785 99.4571 148,459 0.4205 43,200 0.1224
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 35,111,785 99.4571 147,859 0.4188 43,800 0.1241
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 35,114,885 99.4659 145,259 0.4115 43,300 0.1226
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 226,880,080 99.9188 120,159 0.0529 64,300 0.0283
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比 例
（%）
案）》及其摘要的议案
管理细则》的议案
期员工持股计划相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 4 经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其
余议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过；议案 1、2、3 所涉
关联股东蔡明通、蔡劲军、张子山、陈培阳、王强等已回避表决。本次股东会未
对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
律师：郭昕、杨惠然
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
