证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2026-015
深圳市艾比森光电股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
A 座 20 层公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的
议案
关于使用自有闲置资金购买金融机构理财
产品的议案
特别说明事项：
指除以下股东之外的其他股东：公司的董事及高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东。
东会审议，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股证明进行登
记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡
复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账户卡、法
人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公
章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式见附件二）、
法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026 年 4 月 30 日 17:00 前送达或
传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户
卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），本公司不接受电话登记。
地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 20
层；邮编：518129。
授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
电话：0755-28794126
传真：0755-28792955
电子邮箱：dm@absen.com
六、备查文件
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳市艾比森光电股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市艾比森光电股份有限公司 2025
年年度股东会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投
票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东会议案的表决意见
如下：
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于 2026 年度董事薪酬方案
的议案
关于 2025 年度利润分配预案
的议案
关于向金融机构申请授信额度
的议案
关于开展外汇衍生品套期保值
交易业务的议案
关于使用自有闲置资金购买金
融机构理财产品的议案
注：
如欲投票赞成议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请
在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量及持股类别：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
说明：
附件 3：
深圳市艾比森光电股份有限公司
姓名（名称）： 身份证号码（营业执照号码）：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
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