证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-015
浙江天宇药业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 15 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 10 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及有关人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于收购上海星可高纯溶剂有限公司部
分股权暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议，具体内容详见公司于
刊登的相关公告。
上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
上述议案涉及关联交易，相关关联股东需回避表决，不得接受其他股东委
托对其应当回避的议案进行投票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户
卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应持代理人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书、法人股东证券账户卡办
理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股东证券账户卡办理
登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权
委托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。公司不
接受电话登记。信函或邮件请在 2026 年 4 月 14 日 17:00 前送达公司证券部。来
信请寄：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8 号浙江天宇药业股份有限公司证
券部收，邮编：318020，并请通过电话方式对所发信函或邮件与本公司进行确
认。
券部。
（1）出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到
现场办理签到手续。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
联系人：王艳
联系电话：0576-89189669
传真：0576-89189660
电子邮件：stock@tianyupharm.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“天宇投票”。
本次股东会的议案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:
//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
浙江天宇药业股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席浙江天宇药业股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会，并按照如下指示就下列议案投票及签署本次会议
需要签署的相关文件。本人/本公司对本次会议表决事项未做具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。本人/本公
司对本次股东会议案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打钩的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
《关于收购上海星可高纯溶剂有限公司部
分股权暨关联交易的议案》
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托期限：自签署日起至本次股东会结束之时止。
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