北京辰安科技股份有限公司
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2026-007
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董
事会第二十四次会议于 2026 年 3 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知于
本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长郑家升先生召集并主持，本次会议应
出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
命线产业发展集团（安徽）有限公司签署〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》
董事会认为：本次公司与合肥市建设投资控股（集团）有限公司、城市生命
线产业发展集团（安徽）有限公司签署《委托管理协议》符合上市公司全体股东
利益，本次交易符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定，不存
在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的
情形，不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事李陇清回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
《关于公司与合肥市建设投资控股（集团）有限公司、城市生命线产业发展
集团（安徽）有限公司签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
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为提高决策效率，根据《公司章程》相关规定，公司全体董事一致同意豁免
本次董事会会议的通知时限要求，会议通知于2026年3月27日通过邮件、电话或
者其他口头方式送达。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
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