证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2026-015
东华工程科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第
八届董事会第十五次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出，
会议于 2026 年 3 月 27 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召开；会
议由李立新董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分
高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法
律法规以及公司《章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告应提交 2025 年度股东会审议，全文发布于 2026 年 3 月 31
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
公司现任独立董事郑洪涛先生、郭社增先生、陆熹先生分别向董事
会提交《年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职；述
职报告全文发布于2026年3月31日的巨潮资讯网。公司董事会出具关于
独立董事独立性自查情况的专项报告，全文发布于2026年3月31日的巨
潮资讯网。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2025 年年度报告》及摘要。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告及摘要应提交 2025 年度股东会审议。年度报告全文发布于
月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2026-016 号《2025
年年度报告摘要》。
（四）审议通过《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告应提交 2025 年度股东会审议；全文发布于 2026 年 3 月 31
日的巨潮资讯网。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案应提交 2025 年度股东会审议；详见发布于 2026 年 3 月 31
日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2026-017 号《关于 2025 年
度利润分配预案的公告》。独立董事专门会议对此形成同意的审核意见。
（六）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文发布于 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。董事会审计与风
险管理委员会（以下简称“审计委员会”）对此形成同意的审核意见。
审计机构北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大
地泰华事务所”）对此出具《审计报告》，报告全文发布于 2026 年 3
月 31 日的巨潮资讯网。
（七）审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该专项报告应提交 2025 年度股东会审议；详见发布于 2026 年 3 月
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会审计委员会对此形
成同意的审核意见。大地泰华事务所对此出具《鉴证报告》，保荐机构
中国国际金融股份有限公司对此发表专项核查意见，均全文发布于 2026
年 3 月 31 日的巨潮资讯网。
（八）审议通过《2025 年度 ESG 报告》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年度 ESG 报告》
全文发布于 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。
（九）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2026 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2026-019 号《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。董事会
审计委员会对此形成同意的审核意见。
（十）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估
报告》。
表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
袁学民董事、潘来安董事系控股股东中国化学工程股份有限公司
（以下简称“中国化学”）委派，构成《深圳证券交易所股票上市规则》
第 6.3.8 条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。
《风险评估报告》全文发布于 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。独
立董事专门会议对此予以事前认可并形成同意的专门意见。
（十一）审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议
案》。
表决结果：全体董事回避表决。
该议案应提交 2025 年度股东会审议，届时持有公司股份的董事、
高级管理人员将作为关联股东回避表决。公司董事、高级管理人员 2025
年度薪酬详见发布于 2026 年 3 月 31 日巨潮资讯网上的《2025 年年度报
告》“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。
薪酬与考核委员会全体委员在前置审议中对该议案均回避表决。
（十二）审议通过《关于与中国化学 2025 年度日常关联交易确认
和 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
袁学民董事、潘来安董事系中国化学委派，均构成《深圳证券交易
所股票上市规则》第 6.3.8 条第（二）项所称的关联关系，作为关联董
事回避表决。
该议案应提交 2025 年度股东会审议；届时中国化学等关联股东将
回避表决。详见发布于 2026 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上
的东华科技 2026-020 号《关于 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年
度日常关联交易预计的公告》。独立董事专门会议对此予以事前认可并
形成同意的专门意见。
（十三）审议通过《关于控股子公司内蒙新材与陕煤集团榆林化学
续签产品销售合同的议案》。
表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司张小军董事、王会民董事均由陕西煤业化工集团有限责任公司
（以下简称“陕煤集团”）委派，构成《深圳证券交易所股票上市规则》
第 6.3.8 条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。
该议案应提交 2025 年度股东会审议；届时陕煤集团等关联股东将
回避表决。详见发布于 2026 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上
的东华科技 2026-021 号《关于控股子公司内蒙新材与陕煤集团榆林化
学续签产品销售合同的关联交易公告》。独立董事专门会议对此予以事
前认可并形成同意的专门意见。
（十四）审议通过《关于与陕煤集团 2025 年度日常关联交易确认
和 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司张小军董事、王会民董事均由陕煤集团委派，构成《深圳证券
交易所股票上市规则》第 6.3.8 条第（二）项所称的关联关系，作为关
联董事回避表决。
该议案应提交 2025 年度股东会审议；届时陕煤集团作为关联股东
将回避表决。详见发布于 2026 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网
上的东华科技 2026-020 号《关于 2025 年度日常关联交易确认和 2026
年度日常关联交易预计的公告》。独立董事专门会议对此予以事前认可
并形成同意的专门意见。
（十五）审议通过《关于续聘北京大地泰华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案应提交 2025 年度股东会审议。详见发布于 2026 年 3 月 31
日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2026-022 号《关于续聘北
京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构
的公告》。公司出具关于 2025 年度审计机构履职情况的评估报告，董
事会审计委员会出具关于对 2025 年度审计机构履行监督职责情况的报
告，均全文发布于 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网；经前置审议，董事
会审计委员会就续聘年度审计机构事项发表同意的审核意见。
（十六）审议通过《关于 2026 年度申请金融机构授信的议案》。
公司拟向金融机构申请免保综合授信额度为 3,247,070.50 万元，
其中公司本部 2,388,000.00 万元、子公司 859,070.50 万元。内容包括
融资、远期结售汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以
金融机构实际审批的授信额度为准，具体用信金额将视公司实际运营情
况来确定。授权经理层在授信期限和上述授信额度内办理用信业务。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案应提交 2025 年度股东会审议。
（十七）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定于 2026 年 4 月 27 日，以现场结合网络投票方式召开 2025 年
度股东会，主要审议八届十五次董事会提交的相关议案。
详见发布于 2026 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2026-023 号《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届十五次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
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