证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2026-011
宜通世纪科技股份有限公司
第六届董事会第三次（2025 年度）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（2025
年度）会议（以下简称“本次会议”）会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方
式发出。本次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号
广州信息港 C1 栋 10 楼）会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会
议应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名（其中，独立董事武刚先生、曾建光
先生以通讯表决方式出席会议)。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司
章程》《宜通世纪科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，决议有效。
本次会议由公司董事长童文伟先生主持。
经出席会议全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案：
一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
与会董事认为，公司经营层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，有效执
行了股东会和董事会的各项决议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
公司现任独立董事武刚先生、曾建光先生以及前任独立董事许丽华女士分别
向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，现任独立董事武刚先生、
曾建光先生将在 2025 年年度股东会上述职。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《2025 年度报告及其摘要》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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四、审议通过《2025 年度利润分配预案》
由于公司尚存在累计未弥补亏损，且未弥补亏损已达公司实收股本的三分之
一以上，根据《公司法》第 166 条“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损
的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损”规定，
公司 2025 年度盈利全部用于弥补以前年度亏损，因此拟定的 2025 年度利润分配
预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融
机构（包括但不限于招商银行、浦发银行、华兴银行、中信银行、中国银行、工
商银行、平安银行、广州银行、光大银行、民生银行、农业银行等）申请合计不
超过人民币 15 亿元的综合授信额度。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷
款、流动资金贷款、商业汇票、国内信用证、非融资性保函等授信品种。授信申
请有效期为自股东会决议通过之日起 12 个月内，单次授信期限自实际授信协议
签署之日起不超过 12 个月，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年履职情况
评估暨监督履职情况的报告>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议
案》
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全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
九、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬
方案的议案》
董事黄革珍女士回避表决，因其在 2025 年度曾兼任公司高级管理人员。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
十、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事长童文伟先生回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
十一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议通过《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十五、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 4 月 21 日（星期二）14:30 在广州市天河区科韵路 16 号
广州信息港 A 栋 12 楼 1 号会议室召开 2025 年度股东会。
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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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