证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-027
盈方微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第七次会议通
知于 2026 年 3 月 17 日以邮件、微信方式发出，会议于 2026 年 3 月 27 日在公司
会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长史浩樑先生主持，全体董
事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事罗斌先生、韩军先生及前任独立董事李伟群先生对 2025 年度
履职情况进行评价，向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025
年度独立董事述职报告》。
公司现任独立董事罗斌先生、韩军先生对独立性情况进行自查，并已将自查
情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详
见公司刊登在巨潮资讯网上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（二）《2025 年度总经理工作报告》
此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（三）《2025 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告全文及摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。
此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（四）《2025 年度利润分配预案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司利润分配应当以母
公司报表中可供分配利润为依据，并应当以合并报表、母公司报表中可供分配利
润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。公司 2025 年末合并报表中未分配利
润为-801,316,098.36 元，母公司 2025 年末未分配利润为-990,716,834.65 元。鉴
于公司以前年度亏损严重，公司不具备现金分红的条件。
积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。
此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（五）《2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。
此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（六）《关于审定 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
期内从公司所领取的薪酬总额为 345.05 万元，该薪酬发放标准由公司薪酬与考
核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬
制度》的有关决策和考核程序，综合考虑了同行业水平及所在地的物价水平，并
结合工作中的经营业绩、承担责任、风险水平等因素确定。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，除关联委员在审议自身薪酬
时已回避表决，已取得其他全体委员的同意。
此项议案表决情况为：
同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过史浩樑先生 2025 年
度任期内薪酬；
同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过张韵女士 2025 年度
任期内薪酬；
同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过尹昊先生 2025 年度
任期内薪酬；
同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过罗斌先生 2025 年度
任期内薪酬；
同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过韩军先生 2025 年度
任期内薪酬；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过王芳女士、蒋敏女士、费翔先生、
顾昕先生、毕忠福先生、李伟群先生、李嘉玮先生、李明先生 2025 年度任期内
薪酬。
（七）《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬方案》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
此项议案表决情况为：全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股
东会审议。
（八）《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司内部控
制制度相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减
值准备。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于 2025 年度计提资产减值准
备的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。
此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（九）《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于向相关机构申请综合授信额
度的公告》。
此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（十）《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于开展应收账款转让及无追索
权保理业务的公告》。
此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（十一）《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
公司本次拟为子公司提供担保额度及子公司之间互相担保额度主要为满足
公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展的需求，方便筹措资金，提高融资
效率。目前，公司及全资、控股子公司经营状况良好，总体财务状况稳定，各被
担保方均属公司并表范围的子公司，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风
险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司利益的情
形。鉴于上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）和舜元控股集团
有限公司（以下简称“舜元集团”）为公司关联方，故为保护公司利益，竞域投
资和舜元集团已分别出具《反担保函》，承诺就公司及全资子公司正在履行的对
深 圳市华信 科科技有 限公司（以下简称 “深圳华信科 ”）/ WORLD STYLE
TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“WORLD STYLE”）及其下属
合并报表范围内子公司的担保，以及后续公司及全资子公司对深圳华信科/World
Style 及其下属合并报表范围内的子公司新增的任何担保，竞域投资和舜元集团
同意自《反担保函》签署且经公司股东会审议通过之日起无偿提供反担保。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于 2026 年度担保额度预计的
公告》。
此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（十二）《关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联方向公司提供反担保暨
关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。
因过去十二个月内曾在本次交易关联人及其关联方任职，董事史浩樑先生对
本议案回避表决。
此项议案表决情况为：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本
议案。
（十三）《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于接受财务资助预计额度暨关
联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。
因过去十二个月内曾在本次交易关联人及其关联方任职，董事史浩樑先生对
本议案回避表决。
此项议案表决情况为：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本
议案。
（十四）《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关
规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事
会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。
此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（十五）《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额
三分之一的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。
此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（十六）《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提
议于 2026 年 4 月 20 日下午 14:00，在上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒
店 1 楼临空厅召开公司 2025 年年度股东会，召开方式为网络投票与现场投票相
结合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年年度
股东会的通知》。
此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
上述第一、三、四、六、七、九、十、十一、十二、十三、十五项议案尚需
提交公司股东会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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