证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2026-12
深圳市长盈精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 3
月 26 日以书面方式向全体董事发出。
以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
讯表决方式出席会议的董事人数4名，分别为陈小硕、詹伟哉、梁融、孙进山。
合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
选人的议案
公司第六届董事会任期将于 2026 年 5 月 15 日届满。根据《公司法》《公司
章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举。公司董事会提名
陈奇星先生、陈小硕先生、朱守力先生、彭建春先生、罗强先生为第七届董事会
非独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起
生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-14）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。
人的议案
公司第六届董事会任期将于 2025 年 5 月 15 日届满。根据《公司法》《公司
章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举。公司董事会提名
张秀兰女士、郑小粟女士、孙进山先生为第七届董事会独立董事候选人。公司第
七届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，
方可提交股东会审议。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于董事会换
届选举的公告》（公告编号：2026-14）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。
公司定于 2026 年 4 月 17 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会，会
议方式为现场会议结合网络投票，其中现场会议的时间为 2026 年 4 月 17 日（星
期五）下午 15:30。股东会召开的地点、审议议案等具体事项，详见公司披露在
巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。
三、备查文件
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十日
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