证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-011
北京数字认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 3 月 17 日通过电子邮件的形式送达至
各位董事。
的方式召开。
通讯方式出席会议。
法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
《2025 年年度报告摘要》将同时刊登在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会听取了公司《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层
有效执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025
年度主要工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》。
公司第五届董事会独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生向董事会
递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会同意公司根据发展战略及实际情况，制定的 2026 年度财务预
算。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
董事会审议通过关于 2025 年度不进行利润分配预案的议案，公司拟定 2025
年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、公司《章程》
《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》及国资相关规定确定的董事 2025 年度绩效评价及薪酬考核情
况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、公司《章程》
《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》及国资相关规定确定的高级管理人员 2025 年度绩效评价及薪
酬考核情况。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，林雪焰作为关联董事，回避
表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
经审议，董事会认为：公司《2025 年度内部控制评价报告》客观地反映了公
司 2025 年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管
理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、
完整性。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过，信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
项说明的议案》；
经审议，董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北
京数字认证股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明》客观地反映了公司 2025 年度关联方占用资金情况，2025 年度公司不存在关
联方非经营性占用资金的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北
京数字认证股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明》。
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，增加 2026 年度公司同北京市国
有资产经营有限责任公司及其控制的公司的日常关联交易预计额度。增加预计额
度后，公司 2026 年度同北京市国有资产经营有限责任公司及其控制的公司的日常
关联交易预计额度共计 12,100 万元，需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，林雪焰、潘峰、严轶、王亮、
杜晓玲作为关联董事，回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，增加 2026 年度公司同北京中天
信安科技有限责任公司的日常关联交易预计额度。增加预计额度后，公司 2026 年
度同北京中天信安科技有限责任公司的日常关联交易预计额度共计 6,000 万元，需
提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
经审议，董事会认为：公司根据相关法律法规及实际情况，出具的评估报告
客观、真实地反映了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况，信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，在审计过程中
坚持以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行审计机构应尽职责，按时完成
了公司 2025 年年报审计相关工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于对 2025 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
行监督职责情况报告的议案》；
经审议，董事会认为：审计与风险管理委员会严格按照相关法律法规及《公
司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作规程》等规定，对公司 2025 年度年
审机构——信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行审查监督，
勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥了专门委员会作用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会审计与风险管理委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报
告》。
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
经审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构，聘期一年，预计审计费用共计 80 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会认为：公司独立董事 2025 年度不存在影响其独立性的情况。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事张振峰先生、牛红
军先生、刘向武先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
经审议，董事会同意公司根据相关法律法规及 2023 年限制性股票激励计划等
规定，并结合实际情况，将 9 名离职激励对象已获授但尚未归属的 230,003 股限制
性股票作废，同时将 143 名激励对象已获授但尚未归属的第二个归属期（第二个
归属期归属条件未成就）对应的 1,499,173 股限制性股票作废。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，林雪焰、潘峰、沈兆刚作为
关联董事，回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
董事会听取了公司《2025 年法治（合规）工作报告》，认为该报告真实、准确、
完整地反映了公司 2025 年度法治（合规）工作的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
经审议，董事会同意《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于“质量回报双提升“行动方案的进展公告》。
经审议，董事会同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受
影响的前提下，使用不超过 25,000 万元（含子公司进行现金管理的额度）的闲置
自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
经审议，董事会同意公司向招商银行北京分行申请累计不超过人民币 10,000
万元的综合授信额度，授信期限为一年，自公司与银行签署授信协议之日起计算。
授信额度在授信有效期内可以滚动使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
员会相关会议文件。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二○二六年三月三十日
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