证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-014 号
宁夏东方钽业股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于 2026
年 3 月 16 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于
场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会
议董事 9 人。公司部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符
合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事于明先生主持。经认真
审议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年度董事会工作报告的议案》。具体内容见 2026 年 3 月 31 日《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 公司 2026-015 号公告。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年度总经理工作报告的议案》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年年度报告及其摘要的议案》。《公司 2025 年年度报告（全文）》详见
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司 2025 年年度报告（摘要）》详见
券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2026-016 号公告。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年度提取任意盈余公积及利润分配预案的议案》。具体内容见 2026 年 3
月 31 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2026-017 号公告。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬的方案》。具体内容见
券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2026-018 号公告。
该议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内
部控制评价报告》。公司《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年度环境、社会及治理（ESG）报告》。《公司 2025 年度环境、社会及
治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（独立董事吴春芳、王幽深、
叶森 3 人回避表决），审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的专
项意见》。
独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查报告，公司董事会对
独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情
况评估的专项意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
公司独立董事吴春芳女士、王幽深先生、叶森先生向董事会提交了
《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内
容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026
年经营计划的议案》。
十、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事易均平、贾舒涵、
刘五丰回避表决），审议通过了《关于有色矿业集团财务有限公司风险
评估报告的议案》。公司《关于有色矿业集团财务有限公司风险评估报
告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对会计
师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨董事会审计委员会履行监督
职责情况的报告》。公司《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评
估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度
内部审计工作报告及 2026 年内部审计工作计划》。
十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。具体内容见 2026 年 3
月 31 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2026-019 号公告。
十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司“质
量回报双提升”行动方案进展的议案》。具体内容见 2026 年 3 月 31 日
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 公司 2026-020 号公告。
十六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事于明回避表决），
审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》。
公司高级管理人员薪酬一般由基本年薪/年收入、绩效年薪/年收入、
任期激励、福利待遇和其他货币收入等五部分构成。
十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用承
兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。具
体内容见 2026 年 3 月 31 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2026-021 号公告。
十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董
事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。公司《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈信
息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。公司《信息披露暂缓与豁免管
理制度》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2025 年年度股东会的议案》。具体内容详见 2026 年 3 月 31 日《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 公司 2026-022 号公告。
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