证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2026-006
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月
议的通知，会议于 2026 年 3 月 30 日在公司十九楼会议室召开，以现场加视频会
议表决方式进行表决。公司应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事
长孙伟先生主持，高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》
《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐
项表决，通过以下议案：
一、审议通过了《董事会 2025 年度工作报告》；
《董事会 2025 年度工作报告》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露，供投资者查阅。
本议案须提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《行长室 2025 年度工作报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；
本议案须提交 2025 年度股东会审议。
公司 2025 年年度报告摘要同日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司 2025 年年度报告全文同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次
会议审议通过。
四、审议通过了《关于<2025 年度第三支柱信息披露报告>的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次
会议审议通过。
五、审议通过了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次
会议审议通过。
六、审议通过了《2025 年度利润分配方案》；
公司2025年度利润分配预案为：按母公司税后利润的20%提取一般风险准备
（本行法定盈余公积已达到注册资本的百分之五十，不再提取）。拟以本行2025
年12月31日的总股本2,444,344,974股为基数，2025年全年以每10股派发现金红利
末拟以每10股派发现金红利1.2元（含税）。本年度不以公积金转增股本，不送红
股。
公司2025年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》和公司股东回
报规划的规定，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。并
在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案须提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次
会议审议通过。
七、审议通过了《关于聘请 2026 年度外部审计机构及内部控制审计会计师
事务所的议案》；
《关于聘请 2026 年度会计师事务所的公告》刊登于同日的《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次
会议审议通过。
八、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次
会议审议通过。
九、审议通过了《2025 年度内部审计工作报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次
会议审议通过。
十、审议通过了《2025 年度消费者权益保护工作报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次
会议审议通过。
十一、审议通过了《2026 年度内部审计工作计划及审计项目立项》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次
会议审议通过。
十二、审议通过了《关于修订<并表管理办法>的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于<2026 年度董事会对行长室经营目标责任书>的议
案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第二次会议审
议通过。
十四、审议通过了《关于 2026 年度领导班子成员履职待遇、业务支出预算
的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第二次会议审
议通过。
十五、审议通过了《2025 年度关联交易专项报告》；
公司第八届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了本议案，全体独立董
事同意此议案。
本议案须提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱建红、胡伟、尚鹏、
李秋硕、戚飞燕回避表决。
十六、审议通过了《关于资产处置的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《2025 年度全面风险管理报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《2026 年度风险偏好陈述书》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过了《2025 年内部资本充足评估报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过了《2025 年资本充足率管理报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过了《2026 年资本充足率管理计划》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过了《2025 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议通过了《关于董事会对行长授权书的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、审议通过了《关于 2025 年科技投入及 2026 年科技预算的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、审议通过了《关于修订<战略管理办法>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、审议通过了《2025 年度合规案防工作报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十七、审议通过了《关于修订<内部控制指引>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十八、审议通过了《关于修订<合规管理办法>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十九、审议通过了《2025 年度三农与绿色金融服务工作报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十、审议通过了《2026 年董事会各专门委员会工作计划》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十一、审议通过了《2026 年董事会及各专门委员会培训及调研计划》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十二、审议通过了《2026-2028 年股东回报规划》
《2026-2028 年股东回报规划》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露，供投资者查阅。
本议案须提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十三、审议通过了《2025 年度大股东履约评价报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十四、审议通过了《2025 年度主要股东履约评价报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十五、审议通过了《2025 年度数据治理工作报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十六、审议通过了《2025 年度可持续发展报告》；
《2025 年度可持续发展报告》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露，供投资者查阅。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十七、审议通过了《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况专项意见
的议案》；
《 关 于 2025 年 度 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 》 已 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十八、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期利润
分配的议案》
为进一步明确投资者预期，增强投资者获得感，提请股东会授权董事会根据
股东会决议在符合利润分配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的中期分红
方案。
本议案须提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十九、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》；
董事会同意公司于 2026 年 4 月 27 日召开 2025 年度股东会，本次股东会采
取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2025 年度股东会的通知》
刊 登 于 同 日 的 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十日
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