证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2026-临 007
中国铁路物资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
(一) 关于2025年度总经理工作报告的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁
路物资股份有限公司 2025 年年度报告》中第三节管理层讨论与分析及相关内容。
(二) 关于2025年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁
路物资股份有限公司 2025 年年度报告》中第四节公司治理、环境和社会及相关
内容。
(三) 关于2025年年度报告及摘要的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
年度报告中的财务报告及财务信息已经公司董事会审计与风险控制委员会
审议通过。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《中
国铁路物资股份有限公司 2025 年年度报告》，以及《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2025
年年度报告摘要》。
(四) 关于2025年度财务决算的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
经信永中和会计师事务所审计，2025 年度公司实现营业收入 343.18 亿元，
实现归属于母公司股东净利润 5.76 亿元。
(五) 关于2025年度利润分配预案的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
经信永中和会计师事务所审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表实
际可供股东分配利润为 2,957,294,670.11 元，母公司报表实际可供股东分配利
润为 367,407,707.59 元。
经董事会研究，2025 年的分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本
税），共计派发现金红利人民币 260,165,206.56 元（含税），剩余未分配利润滚
存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
本利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、
可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，在
利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案
综合考虑公司经营业绩、经营净现金流、经营发展与股东回报，符合公司确定的
利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
本 议 案 具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于 2025 年度利润
分配预案的公告》（2026-临 008）
。
(六) 关于2026年度预算方案的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
为满足公司日常生产经营的需要，2026 年公司申请银行授信预算总额度为
(七) 关于2025年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
内部控制评价报告已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁
路物资股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
(八) 关于2025年环境、社会和公司治理报告的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁
路物资股份有限公司关于 2025 年环境、社会和公司治理报告》。
(九) 关于董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2025年度履职情
况评估及履行监督职责情况的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁
路物资股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会
审计与风险控制委员会履行监督职责情况的报告》。
(十) 关于2025年度财务及内部控制审计费用的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度财务审计费用为 187 万元，为公
司提供 2025 年度内部控制审计费用为 60 万元。
(十一) 关于2026年度内部审计工作计划的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
(十二) 关于2025年重大风险防控情况及2026年重大风险解决方案的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
(十三) 关于中国物流集团财务有限公司风险持续评估报告的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于中
国物流集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
(十四) 关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
本 议 案 具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于“质量回报双
提升”行动方案的进展公告》（2026-临 009）。
(十五) 关于召开2025年年度股东会的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
董事会同意召开公司 2025 年年度股东会，召开的具体时间另行通知。
上述议案（二）至议案（六）尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。
公司独立董事在本次董事会上进行了述职，并将在 2025 年度股东会上进行
述职。
此外，公司董事会还听取了公司 2026 年度投资者关系管理工作计划、2025
年度法治工作总结报告、2025 年度内部审计工作报告、2025 年度内部审计工作
质量自评估报告等工作汇报。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
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