证券代码：002531 简称：天顺风能 公告编号：2026-012
天顺风能（苏州）股份有限公司
第六届董事会 2026 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于2026年03月27日召开了
第六届董事会2026年第二次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以现场结
合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2026年03月16日通过即时通讯工
具等方式发送至各位董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，全体高
管列席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司 2025 年年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实
地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会
审议。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014），《2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-015）。
公司总经理报告了 2025 年度生产经营情况，并对 2026 年度生产经营计划进
行规划与展望。全体董事认为报告内容真实、客观地反映了公司管理层落实董事
会各项决议、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上述职。此外，公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董
事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估，并出具了《关于独立董事
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，尚需提交 2025 年年度股东会审
议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》《2
况的专项意见》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规、规范性文件
的要求，公司董事会对公司 2025 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2025
年度内部控制自我评价报告》；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准
无保留意见的《内部控制审计报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制自我评价报
告》及《2025 年度内部控制审计报告》。
因公司 2025 年度合并报表净利润为负值，拟不进行 2025 年度利润分配，符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的
情形。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，尚需提交 2025 年年度股东会审
议。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年度
拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。
会议同意公司及其全资、控股子公司向银行等金融机构申请累计总金额不超
过 249.80 亿元或等额外币的授信额度（含以往年度持续有效的授信金额），额
度期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至召开 2026 年年度股东会作出新的
决议之日止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，尚需提交 2025 年年度股东会审
议。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于 2026 年度
申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。
董事会同意，公司为其全资、控股子公司（含子公司之间、子公司为母公司
等情形）提供新增担保不超过人民币（或等额外币）93.44 亿元（含），累计担
保总额不超过人民币（或等额外币）220.41 亿元（含以往年度持续有效的担保
金额）。该担保额度有效期自本议案通过 2025 年年度股东会审议批准之日起至
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，尚需提交 2025 年年度股东会审
议。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于 2026 年度
担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）。
董事会同意，根据公司 2026 年度生产经营计划及业务需要，公司及其子公
司预计 2026 年度将与公司关联人发生采购商品、服务，销售商品、服务等业务，
预计交易总金额不超过人民币 4,500 万元（不含税）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事严俊旭先生回避表决。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于 2026 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。
案》
董事会对会计师事务所 2025 年履职情况进行了评估，认为容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）在 2025 年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审
计报告、审核报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2025 年度会计师事务所履
职评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年度可持续发展报告》中
文版及英文版。
董事会同意，对公司2025年10-12月合并报表范围内的有关资产计提相应的
减值准备合计36,194.23万元，核销资产合计4,359.36万元，减少公司2025年度
税前利润总额36,194.23万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减
值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-020）。
董事会逐项审议通过了《投资者关系管理制度（2026 年 03 月）》《内幕信
息知情人登记管理制度（2026 年 03 月）》《资产减值准备计提及核销管理制度
（2026 年 03 月）》。
本议案中《资产减值准备计提及核销管理制度（2026 年 03 月）》已经审计
委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的相关制度。
董事会同意，公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双
提升”行动方案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于“质量回
报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-013）。
会议同意，公司于 2026 年 04 月 28 日（星期二）下午 14:00 召开 2025 年年
度股东会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2025
年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-021）。
三、备查文件
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
