证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2026-033
铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第二十五次临时会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于为全资子公司贷款提供保证担保的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》披露的《关于为全资子公司贷款提供保证
担保的公告》（公告编号：2026-031）。
（二）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度
（2026 年版）>的议案》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》披露的《董事、高级管理人员薪酬（津贴）
管理制度（2026 年版）》。
薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，该议案直接提交
公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2026 年第三次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-032）。
三、备查文件
特此公告。
铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十日
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