证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-008
贵阳新天药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
通知已于2026年3月17日以电子邮件等方式发出，会议于2026年3月27日上午
的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事7名（董事何忠磊先
生、独立董事官峰先生因工作时间冲突原因，未亲自出席董事会，分别委托董事
王金华先生、独立董事高立金先生代为表决）。会议由董事长董大伦先生主持，
公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
报告期内，公司经营层严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定履行职
责、勤勉尽责，有效执行了董事会、股东会的各项决议，结合公司 2025 年度各
项经营指标和发展目标，带领全体员工开展相关工作，董事会对公司经营层 2025
年度的工作开展及 2026 年的工作计划表示认可。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同时发布的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审核，董事会认为：公司 3 位现任独立董事均未在公司担任除独立董事、
各专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与
公司及公司主要股东、实际控制人、董高之间不存在利害关系或者其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不受公司及其主要股东、实际控制人等相关单位或
个人的影响，不存在不得担任公司独立董事的任何情形。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同时发布的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，关联董事高立金先
生、官峰先生、张捷女士在本议案的表决中进行了回避。
《 2025 年 年 度 报 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2026-009 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）
同时刊登于《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计结果，为公司 2025
年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；公司结合 2026 年度经营计划，
对 2026 年度营业收入、利润、资金流量等主要财务指标进行了预算。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规
定及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，并充分考虑维护股东利益的
同时，拟定 2025 年度利润分配预案为：
拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的
股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股，
不以资本公积转增股本。
公司在未来实施利润分配方案的股权登记日前总股本发生变动的，维持每股
分配金额不变的原则，相应调整分配总额，具体分配总额以实际派发金额为准。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于 2025 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同时发布的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同时发布的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同时发布的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
交易预计的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于 2026 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2026-012）。
公司第八届董事会第二次独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了
独立董事专门会议审核意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《第八届董事会第二次独立董事专门会
议审核意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事董大伦先
生、王文意先生在本议案表决中进行了回避。
根据公司目前已明确的 2026 年经营计划，为满足经营发展需要，公司拟将
向银行等金融机构申请的最高融资额度不超过人民币 11.62 亿元，用于补充公司
流动资金、置换他行贷款、开展项目建设等用途，融资产品包括但不限于申请流
动资金贷款、项目贷款、出具银行承兑汇票、信用证、信 e 链等各种融资品种，
以保证公司经营活动顺利开展。
具体融资机构、融资主体、融资额度、担保条件、期限、利率等以最终与金
融等机构商定及签订的协议为准。
在上述融资额度内，公司拟授权董大伦先生或其指定的授权代理人办理上述
授信额度内的一切授信及用信相关手续，并签署有关法律文件。授权期限自股东
会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
为进一步强化和规范公司管理，优化业务流程，提升公司运营效率，特对公
司组织架构调整。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于组织机构调整的公告》（公
告编号：2026-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
薪酬管理制度>的议案》
根据《上市公司治理准则》、《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求
的通知（深市）》等相关法律法规与监管要求，董事会同意公司制订《贵阳新天
药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理
制度》”），以完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立健全公司激励
和约束机制，树立个人与公司业绩挂钩的价值导向，提升公司经营效益与管理水
平。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同时发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬管理制度》等相关规定，
结合公司的实际经营情况，制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于 2026 年度董事、高级管理
人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
全体董事均为该议案的关联董事，需进行回避表决，该议案直接提交公司
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬管理制度》等相关规定，
结合公司的实际经营情况，制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于 2026 年度董事、高级管理
人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，董事董大伦先生、
王金华先生、王光平先生、王文意先生为该议案的关联董事，进行了回避表决。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经与
多家会计师事务所进行竞争性谈判，并综合考虑费用报价、会计师事务所资质条
件、执业记录、质量管理水平等相关评价要素后，公司拟聘请北京德皓国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘请 2026 年度财务和内部
控制审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》
根据公司产业规划及产品布局情况，为满足各业务板块的共同发展需要，董
事会同意变更公司经营范围及修改《公司章程》，并提请股东会授权公司经营管
理层负责办理相关的工商变更登记手续。
本次修改后的《公司章程》全文和《公司章程修订对照表》具体内容详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
行股票的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发
行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票并办理
相关事宜，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年
度股东会召开之日止。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于提请股东会授权董事会办
理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
同意公司于 2026 年 4 月 24 日（星期五）召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于召开 2025 年年度股东会的
通知》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
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