证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-016
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十九次会议通知于 2026 年 3 月 25 日以书面的方式通知公司全体董事，会议于
出席董事 8 人，其中董事朱峰先生、陈结怡女士和独立董事刘孟涛先生、庄学敏
先生、顾晓光先生以通讯方式出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。
会议由董事长马礼斌先生主持，会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
为完善公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行
修订，具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
公司设董事会，董事会由 8 名 公司设董事会，董事会由 9
董事组成，其中独立董事 3 名及 1 名董事组成，其中独立董事 4 名及
名职工代表董事；董事会设董事长 1 名职工代表董事；董事会设董事
第一百零九条 董事会以全体董事的过半数选举产 由董事会以全体董事的过半数选
生。 举产生。
职工代表董事由公司职工通过 职工代表董事由公司职工通
职工代表大会、职工大会或者其他 过职工代表大会、职工大会或者其
形式民主选举产生。 他形式民主选举产生。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。公司董事会提请
股东会授权公司管理层及具体经办人在股东会审议通过后，办理上述工商变更登
记及备案事宜，并同意根据市场监督管理部门的意见进行调整，授权有效期限自
公司股东会审议通过之日起至办理完毕之日止，《公司章程》具体修订内容最终
以中山市场监督管理部门登记备案为准。
具体内容详见公司于同日刊登及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
司章程》（2026 年 3 月）。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
前述《关于修订<公司章程>的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提。
具体内容详见公司于同日刊登及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
议事规则》（2026 年 3 月）。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
立董事候选人的议案》
公司第四届董事会原定任期至 2026 年 12 月 3 日届满。鉴于公司持股 5%以上
的股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）于 2025 年 12 月 8 日与杭州初芯
微科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“初芯微”）签署《股份转让协议》，
公司控股股东、实际控制人马礼斌先生于 2025 年 12 月 15 日与初芯微签署了《股
份转让协议》以及《表决权放弃协议》，相关方就初芯微取得公司控制权事宜达
成约定。上述各方已完成了协议转让股份过户登记手续。为顺利推动公司控制权
变更事宜，完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司
法》《公司章程》等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事
会拟提前进行换届选举。
经公司董事会提名委员会审查，现拟提名选举徐凯旋先生、孙阳先生、骆晓
刚先生、陈结怡女士、胡展坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职
期限自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会
非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规和
《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
表决结果：
届董事会非独立董事候选人；
董事会非独立董事候选人；
届董事会非独立董事候选人；
届董事会非独立董事候选人；
届董事会非独立董事候选人。
本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。本议案需提交公
司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，选举为差额选举，
且《关于修订<公司章程>的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提，若《关
于修订<公司章程>的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，
则本议案将失效。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会提前换届选举的公告》。
董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会审查，现拟提名选举钟玮先生、刘孟涛先生、谈笑
天先生、顾晓光先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会选
举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，
公司第四届董事会独立董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉履行董事义务和职责。
表决结果：
董事会独立董事候选人；
届董事会独立董事候选人；
届董事会独立董事候选人；
届董事会独立董事候选人。
本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。上述独立董事候
选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议，并采用累积投票制
进行逐项表决。且《关于修订<公司章程>的议案》表决通过是本议案表决结果生
效的前提，若《关于修订<公司章程>的议案》未获出席会议股东所持表决权的三
分之二以上通过，则本议案将失效。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会提前换届选举的公告》。
结合公司经营规模等实际情况，并参照同地区、同行业薪酬水平，拟定第五
届独立董事津贴为每人每年 12 万元（税前），按季度支付，涉及的个人所得税
由公司统一代扣代缴，适用期限为自公司股东会审议通过之日起至实际任期届满。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。
刘孟涛先生和顾晓光先生作为关联董事对本议案已回避表决。本议案已经第
四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会
审议。
董事会提请公司于 2026 年 4 月 15 日（星期三）召开公司 2026 年第三次临
时股东会，审议本次董事会提交的议案。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第
三次临时股东会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日
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