证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2026-003
道明光学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十一次会议于 2026 年 3 月 18 日以书面、电子邮件等方式通知了全
体董事。
科创新材料有限公司六楼会议室召开。
本次会议。
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年度董事会工作报告》。
报告期内任职的独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事
述职报告》，并将于公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容刊登
于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
年度总经理工作报告>的议案》
为切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，公司总经
理就 2025 年各业务主要经营情况向董事会做工作报告。
年年度报告及摘要>的议案》
《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）刊登于《证券
日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025
年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年
年度股东会审议。
年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年
年度股东会审议。
公司利润分配的预案>的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度
《审计报告》，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利
润 221,643,652.20 元，年末累计未分配利润 627,347,730.30 元；
母公司 2025 年度净利润 196,891,198.14 元，年末累计未分配利润
经董事会审议通过，2025 年度利润分配方案拟定为：
公司拟以 2025 年末总股本 624,599,090 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.7 元人民币（含税），共计派发现金股利
剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。
董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相
关规定，充分考虑了公司 2025 年度盈利状况、未来发展资金需求以
及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智
雄先生承诺在公司 2025 年度股东会开会审议上述 2025 年度利润分配
方案时投赞成票。
内容详见公司刊载于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2026-010）
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后实施。
计师事务所的议案》
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务审计机构，聘期 1 年。
内容详见公司刊载于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年
年度股东会审议。
度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
度向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体《关于 2026 年度公司向
银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。
本议案尚需公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。
年开展金融衍生品交易业务的议案》
具体内容详见刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体《关于公司 2026 年开展
金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-007）。
分闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体《关于使用部分闲置自
有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-008）。
本议案尚需公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。
年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司
所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了
高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
经董事会薪酬与考核委员会审核，公司高级管理人员 2026 年薪
酬方案为：
（一）适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。
（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准
公司高级管理人员按照其在公司所担任的具体职务结合公司未
来发展战略，进行相应调整，按照公司规定领取薪酬。高级管理人员
薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他符合公司相
关薪酬制度的薪酬等构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职
务，与个人绩效评价相挂钩，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及高管
薪酬，董事兼总经理胡智彪先生、董事兼副总经理胡智雄先生、胡锋
先生均已回避表决。
公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司
所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了
董事 2026 年度薪酬方案。经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董
事 2026 年薪酬方案为：
（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事（含独立董事）。
（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准：
（1）兼任高级管理人员的非独立董事与在公司担任其他职务的
非独立董事，按照其在公司所担任的具体职务结合公司未来发展战
略，进行相应调整。薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收
入和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬等构成。其中，绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪酬根据其在公
司担任的具体管理职务，与个人绩效评价相挂钩，按公司薪酬与绩效
考核管理的相关制度进行考评后决定。
（2）除上述两项情形之外的其他非独立董事，不在公司领取薪
酬。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及董事
薪酬，全体董事需回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股
东会审议。
年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《关于 2025 年度计提
资产减值准备的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
部分治理制度的议案》
根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，对公司《董事离
职管理制度》《董事与高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，并
将《董事离职管理制度》更名为《董事与高级管理人员离职管理制度》
，
上述制度经董事会审议后，尚需提交股东会审议，并自公司股东会审
议通过之日起生效施行。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董
事与高级管理人员离职管理制度》与《董事与高级管理人员薪酬管理
制度》。
年度股东会的议案》
本次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决
定于 2026 年 4 月 21 日（周二）下午 13:00 开始召开 2025 年年度股
东会，审议本次董事会通过并需提交股东会审议的议案。
具体内容详见刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《关于召开 2025 年度
股东会的通知》（公告编号：2026-012）。
三、备查文件
特此公告。
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