证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2026-019 号
新疆众和股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2026 年 3 月 18 日以电子邮件、送达方式向公司
各位董事发出了召开公司第十届董事会第四次会议的通知，并于 2026 年 3 月 28
日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事
员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所
做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（二）审议通过了《公司关于 2025 年度资产处置及减值的议案》。
表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（具体内容详见临 2026-020 号《新疆众和股份有限公司关于 2025 年度资
产处置及减值的公告》）
（三）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
-1-
（四）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（具体内容详见 2026-021 号《新疆众和股份有限公司 2025 年年度利润分配
方案公告》）
（五）审议通过了《公司独立董事 2025 年度述职报告》
表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（刘
相法、熊慧、王林彬、姚曦）》）
（六）审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职
情况报告》）
（七）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》
该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可，公司第十届董事会审计
委员会 2026 年第一次临时会议审议通过该议案。
表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》）
（八）审议通过了《公司 2025 年度内部控制审计报告》
表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
-2-
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》）
（九）审议通过了《公司 2025 年度社会责任报告》
表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2025 年度社会责任报告》）
（十）审议通过了《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》
该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可，公司第十届董事会审计
委员会 2026 年第一次临时会议审议通过该议案。
表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
（十一）审议通过了《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事
宜的议案》
为满足公司生产经营的资金需求，提高公司的运作效率，扩充公司融资渠道，
并根据金融机构的有关规定，公司（含子公司）拟在下述20家银行办理总金额不
超过人民币344.10亿元（或相当于此金额的外币）的银行综合授信业务。包括各
类借款（含外汇借款）、银行承兑汇票、贴现、商票保贴、票据池、信用证、出
口打包借款、出口押汇、进口押汇、进口代付、远期结售汇、外汇买卖、外汇掉
期、期权、利率互换、本币及外币衍生品业务、订单融资、融资性保函、非融资
性保函、 融资租赁业务（包括售后回租）、保理、跨境融资性风险参与、内保外
债、内保外贷等融资业务，并在授权额度内以公司信誉或自有资产（土地、房产、
机器设备、票据等）作为担保方式。
授信金额
序号 授信银行
（人民币万元）
-3-
合计 3,441,000.00
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实
际融资金额，具体融资金额将以公司生产经营的实际资金需求为准。
在经营计划范围内，提请授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有
关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。
表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（十二）审议通过了《公司 2025 年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
-4-
（具体内容详见临 2025-022 号《新疆众和股份有限公司 2025 年募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》）
（十三）审议通过了《公司关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续
评估报告》
表决结果：同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于对特变电工集团财务有限公司
的风险持续评估报告》）
（十四）审议通过了《公司董事长 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》
根据公司 2025 年经营目标完成情况、董事长个人工作目标完成情况，按照
第十届董事会第二次会议审议通过的《公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025
年度薪酬方案的议案》，确定了公司董事长 2025 年度薪酬金额。具体内容详见《新
疆众和股份有限公司 2025 年年度报告》相应章节披露情况。
公司董事长 2026 年度薪酬由职务薪资、绩效薪资两部分构成。职务薪资根
据所担任的职务及本公司本年度计划的经营目标确定；绩效薪资=绩效薪资标准
×考核系数，其中绩效薪资标准根据公司经营利润目标及董事长工作目标的情况
确定，考核系数根据董事长签订的目标责任书进行综合考评后的得分确定，绩效
薪资占总薪资的比例不低于 50%。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次临时会议审
议通过，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司 2025 年经营计划与实际
完成情况，对公司董事长 2025 年度绩效考核、薪酬发放无异议；公司董事长 2026
年度薪酬方案包含职务薪资及绩效薪资，薪酬方案符合公司实际经营情况及同行
业情况。
表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
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（十五）审议通过了《公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案》
根据公司 2025 年经营目标完成情况、高级管理人员个人工作目标完成情况，
按照第十届董事会第二次会议审议通过的《公司高级管理人员 2024 年度薪酬及
体内容详见《新疆众和股份有限公司 2025 年年度报告》相应章节披露情况。
公司高级管理人员 2026 年度薪酬由职务薪资、绩效薪资两部分构成。职务
薪资根据高级管理人员所担任的职务及本公司本年度计划的经营目标确定；绩效
薪资=绩效薪资标准×考核系数，其中绩效薪资标准根据公司经营利润目标及高
级管理人员工作目标的情况确定，考核系数根据高级管理人员签订的目标责任书
进行综合考评后的得分确定，绩效薪资占总薪资的比例不低于 50%。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次临时会议审
议通过，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司 2025 年经营计划与实际
完成情况，对公司高级管理人员 2025 年度绩效考核、薪酬发放无异议；公司高
级管理人员 2026 年度薪酬方案包含职务薪资及绩效薪资，薪酬方案符合公司实
际经营情况及同行业情况。
表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（十六）审议通过了《公司关于续聘 2026 年度审计机构并确定其报酬的议
案》
该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可，该议案已经公司第十届
董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议审议通过。
表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
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（具体内容详见临 2026-023 号《新疆众和股份有限公司关于续聘 2026 年度
审计机构并确定其报酬的公告》
）
（十七）审议通过了《公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评
估报告》
表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（具体内容详见临 2026-024 号《新疆众和股份有限公司关于 2025 年度“提
质增效重回报”行动方案评估报告》）
（十八）审议通过了《公司“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（具体内容详见临 2026-025 号《新疆众和股份有限公司“提质增效重回报”
行动方案》）
（十九）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理马斐学先生提名，并经公司董事会提名委员会对其任职资格的
审查，公司董事会聘任付宇亮先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会
审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
付宇亮：男，汉族，44 岁，党员，本科学历，中级工程师。现任新疆众和
股份有限公司总经理助理，曾任新疆众和股份有限公司电极箔分公司副总经理。
付宇亮先生未持有公司股票；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持
股 5%以上的股东不存在关联关系。
付宇亮先生的任职资格已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次临时会议
审查通过，认为：
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级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场
禁入措施；未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记
录。
体状况均能够胜任公司高级管理人员的要求。
表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（二十）审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬与考核制度>
的议案》
为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
有效地调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理效益，
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公
司章程》，结合公司实际，制定了《公司董事、高级管理人员薪酬与考核制度》。
表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核制度
（2026 年 3 月制定）》）
（二十一）审议通过了《公司关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（具体内容详见临 2026-026 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2025 年年
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度股东会的通知》）
上述第（一）、
（三）、
（四）、
（五）、
（十）、
（十一）、
（十四）、
（十六）、
（二十）
项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
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《新疆众和股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》
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