证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2026-006
广深铁路股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次会议的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司《章程》、公司《董事会议事规则》的规
定。
（二） 本次会议的通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出，
会议材料于会议召开前合理时间内以电子邮件或专人送达方式发出。
（三） 本次会议于 2026 年 3 月 30 日在广东省深圳市罗湖区和平
路 1052 号以现场结合通讯表决方式召开。
（四） 本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。
（五） 本次会议由董事长蒋辉先生主持，公司高级管理人员列席
了会议。
二、 董事会会议审议情况
本次会议逐项审议了通知中所列的全部事项，有关事项的表决情
况如下：
（一） 关于审议《2025 年度财务报告》的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告，并同意提交董
事会审议。
报告的具体内容详见公司同日披露的《2025 年度审计报告（含经
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审计的财务报表及附注）
》。
（二） 关于审议《2025 年年度报告》的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告，并同意提交董
事会审议。
报告的具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》。
（三） 关于审议《2025 年度内部控制评价报告》的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告，并同意提交董
事会审议。
报告的具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报
告》
。
（四） 关于审议《2025 年度可持续发展报告》的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
报告的具体内容详见公司同日披露的
《2025 年度可持续发展报告》。
（五） 关于审议《董事会对独立董事 2025 年度独立性情况的评估
报告》的议案
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事汤小凡、
邱自龙和王琴回避表决。
表决结果：通过
报告的具体内容详见公司同日披露的《董事会对独立董事 2025 年
度独立性情况的评估报告》
。
（六） 关于审议《2025 年度董事会工作报告》并提请公司股东会
审议批准的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
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表决结果：通过
报告的具体内容主要包括 2025 年公司经营概况和 2025 年董事会
工作情况等。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
（七） 关于审议 2025 年度利润分配方案并提请公司股东会审议
批准的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
会议同意公司 2025 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金股息人民币 0.09 元
（含税），按截止 2025 年 12 月 31 日公司总股本 7,083,537,000 股计
算，合计派发现金股息人民币 637,518,330 元（含税），如在实施权
益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持分配总额不
变，相应调整每股分配金额。
分配方案的具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度利润分配
方案公告》
。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
（八） 关于审议 2026 年度财务预算方案的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
预算方案的具体内容主要包括预算编制基础及依据、影响预算编
制的因素和 2026 年公司预算目标。
（九） 关于审议聘任 2026 年度会计师事务所并提请公司股东会
审议批准的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
会议同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务报告和内部控制提供审计服务，审计费用合计为人民币 300
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万元（含税）
。
公司董事会审核委员会事前已经审议通过该聘任事项，并同意提
交董事会审议。
聘任事项的具体内容详见公司同日披露的《关于聘任 2026 年度会
计师事务所的公告》
。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
（十） 关于审议提议召开 2025 年年度股东会的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
会议同意公司于 2026 年 6 月 30 日前召开 2025 年年度股东会，并
授权公司董事会秘书适时签发年度股东会通知。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
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