证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2026-004
天津津投城市开发股份有限公司
十一届四十一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届四十一次临时
董事会会议于 2026 年 3 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2026
年 3 月 26 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际
出席会议的董事 10 名。与会董事共同推举董事齐颖女士主持本次会议，公司高
级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于选举公司董事长的议案
表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨选举公司
董事长、聘任公司总经理、补选公司非独立董事、调整公司总会计师代行人员的
公告》。
（二）关于聘任公司总经理的议案
表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨选举公司
董事长、聘任公司总经理、补选公司非独立董事、调整公司总会计师代行人员的
公告》。
（三）关于补选公司非独立董事的议案
表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚须提
交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨选举公司
董事长、聘任公司总经理、补选公司非独立董事、调整公司总会计师代行人员的
公告》。
（四）关于调整公司总会计师代行人员的议案
表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨选举公司
董事长、聘任公司总经理、补选公司非独立董事、调整公司总会计师代行人员的
公告》。
（五）关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津津投城市开发股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
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