证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2026-004
北矿科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知
于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2026 年 3 月 27
日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。
本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》（详见上交所网站 http://www.
sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会
议审议通过。
三、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》（详见上交所网站 http://www.
sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，
公司 2025 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 124,559,512.38 元，其
中，母公司实现净利润 41,716,553.86 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公
积后，2025 年当年实际可供股东分配的利润为 37,544,898.47 元。截至 2025 年 12
月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 32,893,155.16 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），剩余未分配利
润结转下一年度。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 189,263,526 股，以此
计算合计拟派发现金红利 26,496,893.64 元（含税）。此外，公司于 2025 年 9 月
中期现金红利 8,516,858.67 元（含税）。2025 年度公司现金分红总额为 35,013,752.31
元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 28.11%。公司本年度不进行资
本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司 2025 年度现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于
产业链的关键发展阶段。公司新产品的研发和成果转化均需要一定的周期，新产
品研发过程中需要不断地试验和优化，成果转化过程需要投入较多的资金；另外，
公司在手订单交付也需要投入较多的资金。因此，为有利于公司长期可持续发展，
须留存部分收益。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会
议审议通过。
该预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》（详见上交所网站 http://www.
sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员
会第十四次会议审议通过。
该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》（详见上交所网站 http:/
/www.sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
公司独立董事马忠先生、马萍女士、岳明先生分别作述职报告，并向公司董
事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出
具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
七、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（详见上
交所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会
议审议通过。
八、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会
议审议通过。
九、审议通过《公司 2025 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，许志波先生担任公司董事，冉红
想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回
避表决，其他非关联董事一致通过该议案。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七
次会议审议通过。
该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
十、审议通过《公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总
经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一
致通过该议案。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七
次会议审议通过。
十一、审议通过《关于公司工资总额 2025 年清算结果和 2026 年预算方案的
议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七
次会议审议通过。
十二、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》（详见上交所网站
http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员
回避表决，直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
十三、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》（详
见上交所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总
经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一
致通过该议案。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七
次会议审议通过。
十四、审议通过《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（详
见上交所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员
会第六次会议审议通过。
十五、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》（详见上交所网站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会
议审议通过。
十六、审议通过《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》（详见上
交所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会
议审议通过。
十 七 、审 议 通 过 《 公 司 关 于 会 计政 策 变更 的 议案 》 （详 见 上交所 网 站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十八、审议通过《公司 2026 年度日常关联交易预计》（详见上交所网站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司关联董事胡建军先生、范锡生先生、许志波先生回避了本项议案的表决。
其他非关联董事一致通过本议案。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会
议和第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
十九、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为了满足公司生产经营、项目建设需要，确保公司资金周转使用，公司拟向
银行申请总额不超过人民币 60,000.00 万元的综合授信额度，有效期为自公司 2025
年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。董事会同意授权
公司管理层与银行等金融机构签署相关授信合同、借款合同等一切与融资有关的
文件（包括该等文件的变更、补充协议）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会
议审议通过。
该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
二十、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的
议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会
议审议通过。
该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
二十一、审议通过《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》（详见
上交所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会
议审议通过。
该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
二十二、审议通过《公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估
报 告 暨 2026 年 度 “ 提 质 增 效 重 回 报 ” 行 动 方 案 》 （ 详 见 上 交 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十三、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，依据相关法律法规、中国证监会和上海证
券交易所等规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订：
（一）审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法>
的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七
次会议审议通过。
该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司负债管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<公司敏感信息排查管理制度>的议案》（详见上
交所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》（详见上
交所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》（详见上
交所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026
年第一次会议审议通过。
（六）审议通过《关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
