证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2026-013
上海凯鑫分离技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知已于 2026 年 3 月 13 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。
出席董事 9 人，其中 3 名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会
议。
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
董事会保证公司 2025 年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将 2025 年年度报告及摘要提交公司
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》《董
事会议事规则》相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对全体股东负责的
态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉
尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展。
公司独立董事在本次董事会上就 2025 年度的工作情况提交了述职报告，并
将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独
立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2025 年度董事会工作报告》、各独立董事出具的《2025 年度独立董事述职报
告》、《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
与会董事认真听取并审议总经理代表管理层所作的工作报告，该报告客观总
结了公司 2025 年度落实董事会各项决议，完成主营业务发展、提高公司规范治
理水平等方面的工作成果和所取得的经营业绩。
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年年
度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司 2025 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 27,235,126.51 元，
其中母公司实现净利润 24,905,342.54 元。根据《公司章程》规定，按母公司 2025
年净利润的 10%计提法定盈余公积金后，公司截至 2025 年 12 月 31 日合并报表
可供分配利润 155,493,537.10 元，母公司可供分配利润 162,393,343.69 元。根据
利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原
则，公司 2025 年度可供分配利润为 155,493,537.10 元。
经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务
发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本
合计派发现金股利人民币 12,756,693.20 元（含税），不进行资本公积转增股本，
不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于 2025 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
公司董事会根据财政部、中国证监会的相关规定，对公司内部控制建立、健
全与实施情况进行了全面检查，认为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司已建立了
较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实
际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理各个环节起到
了较好的风险防范和控制作用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2025 年度内部控制评价报告》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
的议案》
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及公司《募集资金管理制
度》等有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向或损
害股东利益的情形。经审议，我们认为公司编制的《2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度募集资
金的存放、管理与使用情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，
拟对公司 2026 年度董事薪酬提出以下方案：
（1）公司独立董事津贴为 6 万元人民币/年（含税）；
（2）公司非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不
额外支付津贴。担任公司岗位职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中
长期激励收入等组成，基本薪酬根据其在公司实际担任的经营管理职务内容与等
级确定，按月发放；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十，绩效薪酬与年度绩效考核结果挂钩，在年度结束后根据其岗位绩效考核
结果计算发放。
上述薪酬方案涉及董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代
扣代缴。上述薪酬方案适用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及董事会薪酬与考
核委员会全体委员的薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，
拟对公司 2026 年度高级管理人员薪酬提出以下方案：
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，基
本薪酬根据其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定，按月发放；绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩效薪酬与年度
绩效考核结果挂钩，在年度结束后根据其岗位绩效考核结果计算发放。
上述薪酬方案涉及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公
司统一代扣代缴。上述薪酬方案适用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31
日。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事葛文越先生、邵蔚先生、刘峰先生、杨旗先生作为高级管理人员回
避表决，董事杨昊鹏先生与上述高级管理人员签署了《一致行动人协议》，回避
表决此议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
的议案》
根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司 2026 年拟向银行等
金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、
承兑汇票、贴现、保函、信用证、票据贴现等信用品种，在不超过总授信额度范
围内，具体事项以金融机构与公司（含子公司）签订的最终协议为准），授信期
限自上述董事会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权公司管理层办理上述授信相关事宜并在授信额度内签署相关法
律文件。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
员会履行监督职责情况报告的议案》
董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中
坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作。
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会
审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务
所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，
切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定了《董事和高级
管理人员离职管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关制度
文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定了《董事和高级
管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关制度
文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务会计报告和内
部控制出具了标准无保留意见类型的审计报告。公司 2025 年度经审计的利润总
额为 30,725,275.15 元、归属于上市公司股东的净利润 27,235,126.51 元、归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 24,186,198.07 元，营业收入为
公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条规定的情
形，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，现向深圳证券交易所提出撤销退市
风险警示的申请。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
公司将于 2026 年 5 月 21 日（星期四）召开 2025 年年度股东会。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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