证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 董-04
福建闽东电力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2026 年 3 月 17 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第三次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司十六楼会议室以现场会议
的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、邹雄、陈兆迎。
独立董事温步瀛先生因出差在外委托独立董事邹雄先生代为表
决。
董事长黄建恩先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管
理人员列席了会议。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日发布的《关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2026 临-08）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日发布的《2025 年年度报告》及摘要（公告
编号：2026 临-09）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东会审议。
案》
；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
；
具体内容详见同日发布的《关于 2025 年度利润分配及资本公
积转增股本的公告》（公告编号：2026 临-10）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会关于 2025 年度
履职情况的汇总报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
具体内容详见同日披露的《2025 年度社会责任报告》
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
；
具体内容详见同日披露的《董事会对独立董事独立性评估的
专项意见》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
案》
；
具体内容详见同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制
度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
授信的议案》；
为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国工商银行
股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币 10000 万元，授信的
品种为短期流动资金贷款，授信期限 1 年，授信担保方式为信用免担
保，并授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项
法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
授信的议案》；
为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国民生银行
股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币 10000 万元，授信的
品种为短期流动资金贷款，授信期限 1 年，授信担保方式为信用免担
保，并授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项
法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
公司独立董事温步瀛先生、邹雄先生、陈兆迎先生分别向董事会
提交了《独立董事 2025 年度述职报告》
，并将在 2025 年度股东会上
述职。具体内容详见同日披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
特此公告。
福建闽东电力集团股份有限公司董事会
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