证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2026-005
贵州茅台酒股份有限公司
第四届董事会 2026 年度第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会 2026
年度第四次会议（以下简称“会议”）的通知。发出会议通知前，全体董
事一致同意豁免了提前通知的要求。2026 年 3 月 30 日，会议以通讯表决
方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案名称：
《关于免去部分高级管理人员职务的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，免去蒋焰公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务。公
司将根据有关规定，尽快完成相关岗位的聘任工作。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
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