证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2026-003 号
中联重科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
“本次会议”）通知已于 2026 年 3 月 19 日以电子邮件方式向全体
董事发出。
号中联科技园第十一号会议室以现场会议的方式召开。
张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以现场会议方式
出席了本次会议。
财务官杜毅刚女士、董事会秘书陶兆波先生列席了会议。
二、董事会会议审议情况
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《公司 2025 年度董事会工作报告》详见《公司 A 股 2025 年年
度报告》之第二节、第三节、第四节及第七节相关内容。
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内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2025 年度报告全文。
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《公司 A 股 2025 年年度报告》及摘要全文于 2026 年 3 月 31 日
在巨潮资讯网披露。
（1）《H 股 2025 年年度报告》
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（2）授权董事长对公司 H 股 2025 年年度报告作进一步修订及
签署，并决定具体公告时间。
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中联重科股份有限公司 2025 年度（母公司）共实现净利润为
日，公司总股本均为 8,648,535,236 股。根据《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、
未来投资计划以及股东利益的前提下，公司 2025 年度利润分配预案
为：
以分红派息股权登记日股本总数为基数，向全体股东每 10 股派
发 2 元人民币现金（含税）。公司 2025 年度利润分配预案公布后至
实施前，如股本总数发生变动，以 2025 年度利润分配预案实施所确
定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新
调整后的股本总数进行分配。公司 2025 年度股息派发具体时间将根
据股东大会审议时间以及股息派发工作进展情况确定。
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内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《关于 2025 年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。
期利润分配方案的议案》
公司董事会提请股东会授权董事会，在满足中期分红前提条件
（当期盈利、累计未分配利润为正，且现金流可以满足正常经营和
持续发展需求，中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净
利润的 100%）情况下，全权处理 2026 年中期分红方案一切相关事
宜，包括但不限于决定是否进行现金分红、实施现金分红的具体金
额和时间等一切与中期分红相关的事宜。授权期限自 2025 年年度股
东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。
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内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《关于提请股东会授
权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交
董事会表决。
（1）聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
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（2）聘任毕马威会计师事务所为公司 2026 年国际核数师；
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（3）提请股东会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授
权管理层根据确定的原则决定具体报酬。
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内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《公司关于聘任 2026
年度审计机构的公告》（公告编号：2026-007）。
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交
董事会表决。
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内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《公司关于 2025 年度
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-008）。
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交
董事会表决。
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内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《公司关于 2025 年度
资产核销的公告》（公告编号：2026-009）。
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《公司 2025 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》全文于
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交
董事会表决。
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《公司 2025 年度内部控制评价报告》全文于 2026 年 3 月 31 日
在巨潮资讯网披露。
项报告》
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内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《公司 2025 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。
事长签署所有相关融资文件的议案》
批准公司向有关金融机构申请综合授信及办理融资业务，总授
信规模不超过 2000 亿元，包括：流动资金贷款、固定资产贷款、并
购贷款、工程机械按揭、供应链融资、债券投资、信用证、保函等
相关业务；并授权董事长詹纯新先生及董事长授权的人士代表本公
司及控股子公司与有关金融机构签订授信合同及融资业务相关文件，
分配本公司授信额度给下属分、子公司使用等事项。该委托无转委
托权。本授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日至
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内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《公司关于向有关金
融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的公告》
（公告编号：2026-011）。
客户金融业务并对外提供担保的议案》
批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金融业务，并为银
行按揭销售、融资租赁、商业保理、买方信贷（含联合贷款）、保
兑仓、购机贷款和经销 E 贷等基于境内外销售业务提供回购担保，
担保额度合计不超过人民币 490 亿元，每笔担保期限与相关业务贷
款年限一致。授权公司及控股子公司法定代表人签署上述业务相关
合作协议。该授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日至
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内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《公司关于批准及授
权公司及控股子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》
（公告编号：2026-012）。
公司或下属子公司拟对公司的控股公司中联重科国际贸易（香
港）有限公司、中联重科金融（香港）公司、中联农业机械股份有
限公司等 51 家子/孙公司提供总额不超过等值人民币 370 亿元的担
保。
提请公司股东会授权董事会或董事会授权之人士在同时满足以
下条件时，将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：
（一）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审
计净资产的 10%；
（二）在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从
资产负债率超过 70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得
担保额度；
（三）在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从
合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；
（四）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
（五）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或
者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
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内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《公司关于对控股公
司担保的公告》（公告编号：2026-013）。
同意公司拟使用额度不超过 100 亿元人民币的闲置自有资金进
行固定收益类债权投资（债券、国债逆回购、券商收益凭证、报价
式回购等）、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管
理计划、公募基金）等投资理财业务。在上述额度内，资金可滚动
使用，单笔业务投资期限不超过两年。授权本公司董事长在上述额
度内行使该项投资决策权并签署相关合同协议。该授权有效期自公
司 2025 年年度股东会审议通过之日至 2026 年年度股东会召开之日
止。
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内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《公司关于授权进行
低风险投资理财业务的公告》（公告编号：2026-014）。
同意持续开展金融衍生品业务，公司拟操作的金融衍生品主要
包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础
资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。业务名义本
金不超过人民币 130 亿元，在该额度内循环操作。单一金融衍生品
期限不超过其所对应基础业务期限。授权本公司董事长及董事长授
权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协
议。本授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日至 2026
年年度股东会召开之日止。
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内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《公司关于授权开展
金融衍生品业务的公告》（公告编号：2026-015）。
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《公司关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》全文于
本次交易属于关联交易，董事贺柳先生构成关联董事，在本次
会议中回避对本议案的表决。
独立董事专门会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交
易的议案》，全体独立董事同意此议案。
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交
董事会表决。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
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内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《公司关于预计 2026
年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。
（1）提议于 2026 年 6 月 30 日前召开 2025 年年度股东会审议
相关议案；
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
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（2）授权董事长决定 2025 年年度股东会具体会议时间及披露
《2025 年年度股东会通知》事宜。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
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以上第 2、3、4、5、7、8、9、15、16、17、18、19 项议案需
提交股东会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月三十一日
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