证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2026-009
安徽合力股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会
议于 2026 年 3 月 30 日以现场会议的方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 20 日以
专人送出或其他电子通信等方式发出。公司 9 名董事全部参加了本次会议，符合
《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国先生主
持，审议并通过了以下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司 2025 年年度报告中有关财务信息已经公司第十一届董事会审计委员会
www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司在综合考虑未来经营发展资金需求及持续回报股东等因素后，拟以
（含税），共计派发现金红利 445,346,380.50 元。本预案尚需提交公司股东会
审议。该事项具体内容详见《公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：临 2026-010）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本预案尚需提交公司股东会审议。该事项具体内容详见《公司关于提请股东
会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：临 2026-011）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
超过 9,500 万元的融资担保；拟在 8 亿元额度内对承租人与安徽合泰融资租赁有
限公司开展的公司产品融资租赁业务承担回购担保责任。本预案经公司第十一届
董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，经本次董事会审议通过
后，尚需提交公司股东会审议批准。该事项具体内容详见《公司关于 2026 年度
担保额度的公告》（公告编号：临 2026-012）。
关联董事杨安国、薛白、周峻、徐英明、毕胜依法回避了表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
为进一步满足公司规模化发展及投资项目资金需要，公司 2026 年度拟向银
行申请 60 亿元的综合授信额度。本次综合授信额度不等于公司实际银行借款融
资金额，具体融资额度、授信品种、实际使用额度以公司与相关银行最终签订的
协议为准。本预案尚需提交公司股东会审议。该事项具体内容详见《公司关于向
银行申请 60 亿元综合授信额度的公告》（公告编号：临 2026-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据公司资金管理需要，公司拟决定 2026 年度使用自有资金购买银行理财
产品的额度为人民币 60 亿元。本预案尚需提交公司股东会审议。该事项具体内
容详见《公司关于使用自有资金购买银行理财产品额度的公告》（公告编号：临
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2026 年度财务报
告及内部控制审计工作，实际审计费用将提请公司股东会授权董事会根据其实际
审计工作量酌定。本预案经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
审议通过，经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准。该事项具
体内容详见《公司关于续聘会计师事务所及审计费用的公告》（公告编号：临
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会薪酬与考核委员就该事项发表了意见，认为公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度合理，并同意提交董事会审议。全体董事回避表决，本预案直
接提交公司股东会审议。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
公司董事会薪酬与考核委员就该事项发表了意见，认为公司董事 2025 年度
薪酬及 2026 年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实
际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及
《公司章程》的规定。公司全体董事回避表决，本预案直接提交公司股东会审议。
该事项具体内容详见《公司关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的公告》
（公告编号：临 2026-016）。
公司董事会薪酬与考核委员就该事项发表了意见，认为公司高级管理人员
公司经营实际及个人绩效评价情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符
合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。公司关联董事周峻、陈先成依法回
避了表决。该事项具体内容详见《公司关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-017）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司决定于 2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 13：45 在公司行政楼一楼报
告厅召开 “公司 2025 年年度股东会”现场会议。此外，公司将提供网络参会方
式为股东参加股东会提供便利。该事项具体内容详见《公司关于召开 2025 年年
度股东会的通知》（公告编号：临 2026-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司 2026 年乡村振兴及公益项目预计捐赠金额约为 244.90 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司内部控制评价报告经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会
议审议通过，报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
年度履行监督职责情况的报告》：
公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
估报告》：
公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该事项具体内容详见《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：临 2026-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
报告》;
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
作计划的议案》;
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会对照
独立性的规定对独立董事独立性情况进行了核查，并出具了专项意见。专项意见
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
公司独立董事吴培国、徐虹、孔令勇回避了表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
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