证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-013
浙江天宇药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于 2026 年 3 月 30 日 9：30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，
本次会议通知于 2026 年 3 月 25 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司高级
管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
的议案》；
本次收购上海星可高纯溶剂有限公司 87.8173%股权符合公司整体发展战略
方向，有利于增强公司现有业务实力，充分发挥业务协同。本次收购资金来源于
公司自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集资金。本次股权收购暨关联交易事
项遵循了公平、自愿、合理的原则，交易价格以评估价值为基础，经双方协商确
定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
况。董事会同意公司收购上海星可高纯溶剂有限公司 87.8173%股权暨关联交易
事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收
购上海星可高纯溶剂有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第五
届董事会审计委员会第十八次会议审议通过；已经公司第五届董事会战略决策委
员会第四次会议审议通过，关联委员屠勇军先生回避表决。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
关联董事屠勇军先生及一致行动人林洁女士已回避表决。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
同意公司于 2026 年 4 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
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