证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2026-016
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于
议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2026 年 3 月 16 日以书面方
式通知了全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：
通讯方式出席董事 8 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并
主持，部分高级管理人员列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司 2025 年年度报告及其摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公司 2025 年年度报告及摘要。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2025 年度审计报告，
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度审
计报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，同意公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发
现金红利 1.03 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（www.sse.com.cn）的《2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-017）。
本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了专项核查报告，安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见公司披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2026-018）及相关文件。
本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制审计报告》，
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部控制审
计报告》。
经董事会审议，同意为满足公司及子公司经营和发展需求，公司及子公司拟向
金融机构和其他单位申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。在上述综合
授信事宜项及生产经营项目下，公司（含子公司）为子公司南通麦加、珠海麦加提
供总计不超过 20 亿元人民币的担保额度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申
请综合授信额度及对外担保的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
经董事会审议，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。
制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯
彩新材料科技（上海）股份有限公司市值管理制度》。
董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决并同
意提交董事会审议，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，
直接提交股东会审议。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公
司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编
号：2026-021）。
案的议案》
本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（WONG YIN YEE（黄雁
夷）、罗永键、刘正伟回避）。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公
司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编
号：2026-021）。
董事会听取独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》后，进行
评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会
对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
经董事会审议，同意公司于 2026 年 4 月 20 日以现场表决和网络投票相结合方
式召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事梁达文、孙大建和沈诚向董事会提交了《2025 年度独立董事述职
报告》（梁达文）、《2025 年度独立董事述职报告》（孙大建）和《2025 年度独
立董事述职报告》（沈诚），并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。会议听取
了《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情
况评估报告》、《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会对
会计师事务所履行监督职责情况报告》、《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限
公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。具体内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
三、备查文件
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