证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2026-003
山东豪迈机械科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会
议通知已于2026年3月17日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2026年3月
徐德辉先生、刘志峰先生以通讯方式出席，全体高管列席了会议。会议由公司董事长
单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度总经
理工作报告》
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度董事
会工作报告》
公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。
《2025年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告
尚需提交2025年年度股东会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年年度报
告》及《2025年年度报告摘要》
经审核，董事会全体成员认为《2025 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序
符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映
公司的实际情况。
《2025 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年
年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年年
度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
日总股本 800,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），
送红股 0 股，以资本公积金每 10 股转增 4.5 股。
公司拟派发现金红利 800,000,000.00 元（含税），拟转增 360,000,000 股，转增后
公司总股本将增加至 1,160,000,000 股。
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度内部
控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于独立董事
董事会对在任独立董事 2025 年度的独立性情况进行了审议和评估，公司全体独
立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。
本议案全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《董事会审计委
员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评估，认为信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具
的审计报告客观、完整、清晰、及时。
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘2026
年度审计机构的议案》
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
九、会议审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东
会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》
根据《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》等利润分配的相关规定，综合考虑公司盈利情况、发展阶段、资金安排、未
来成长和股东回报，经审慎研究：当公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的
净利润为正时，公司计划进行 2026 年中期利润分配，分配比例上限为相应期间归属
于上市公司股东净利润的 100%，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东
的净利润。在满足上述中期分红的条件、比例上限、金额上限等情况下，授权董事会
根据公司实际情况制定具体的中期分配方案。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制订及修
订相关制度的议案》
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规
和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司制订、修订部分配套公司治理制
度。
（一）制定的相关制度列表如下：
序号 制度名称 是否提交股东会审议
（二）修订的相关制度列表如下：
序号 制度名称 是否提交股东会审议
以上相关制度全文均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
全体董事均回避表决《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，直接提交 2025 年
年度股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召
开2025年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 4 月 27 日召开 2025 年年度股东会，《关于召开 2025 年年度股
东会的通知》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十日
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