证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2026-014
天海融合防务装备技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第六届
董事会第十八次会议，审议通过了《2025 年度利润分配的预案》。具体内容详见公司同日披露
的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号 2026-010）。现将相关事宜公告如下：
一、2025 年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现的归属于母公
司股东的净利润为 298,380,625.41 元，母公司实现净利润 77,878,782.16 元。根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 7,787,878.22 元，计提任意盈余公积金 0 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 193,171,880.96 元，母公司累计未分
配利润 70,090,903.94 元，公司股本基数为 1,728,029,133 股。
根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度
可供股东分配的利润为 70,090,903.94 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：拟以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 1,728,029,133 股为
基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，
润的 18.53%。
在本分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购
等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、2025 年度利润分配预案具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
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项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 55,296,932.26 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净
利润（元）
合并报表本年度末累计未
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计
是
年度
最近三个会计年度累计现
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净
利润（元）
最近三个会计年度累计现
金分红及回购注销总额 55,296,932.26
（元）
是否触及《创业板股票上
市规则》第 9.4 条第（八）
否
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度、2024 年度公司可供股东分配的
母公司未分配利润为负，均不满足分红条件。公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报
表、母公司报表未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额 55,296,932.26 元，
高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条
第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度利润分配预案的合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导
意见，并结合公司当前资金状况和未来经营发展规划，在保证公司正常经营和长远发展及股东
投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性和合理性。
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公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、
债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣
增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报
合计金额分别为人民币 20,221.04 万元、
人民币 23,766.69 万元，其分别占总资产的比例为 4.33%、
三、相关风险提示
情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
投资，注意风险。
四、备查文件
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日
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