湖北亨迪药业股份有限公司
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度
的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公
司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
续深化调整，公司紧紧围绕年度经营目标，坚持“科学企业，健康人生”的经营
理念，稳步推进原料药与制剂协同发展战略，持续优化生产经营管理，加大研发
创新与市场开拓力度，扎实推进各项重点工作落地。
元，开发支出 3,613,600.00 元，与上年同期相比下降 12.58%。
布洛芬混悬液（30ml：0.6g；100ml：2g）和非布司他片（20mg、40mg）取得国
家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》；精氨酸布洛芬原料药和甲氧氯
普胺原料药上市申请获批准；醋酸阿比特龙片（0.25g、0.5g）、精氨酸布洛芬
颗粒（0.2g、0.4g）、硫酸阿托品注射液（0.5mg/1ml）和布洛芬注射液（800mg/8ml,
归属于上市公司股东的净利润为 34,910,598.79 元，较去年同期下降 61.87%。
公司积极推进“原料药+制剂”一体化工作，随着制剂新产品的陆续获批上市，
制剂销售收入 107,461,500.31 元，再次突破亿元大关，同比增长 26.11%。公司
共申报两项专利，一种美托咪定的制备方法和一种美阿沙坦钾中钾离子含量检测
方法及其应用，目前均已进入实质审查阶段。
局（以下简称“FDA”）的 cGMP（现行药品生产质量管理规范）现场检查，并收
到 FDA 出具的现场检查报告。公司收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国
家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：
GR202442001598，系公司原高新技术企业证书有效期满后再次获得高新技术企业
认定。
全环保升级技改项目已通过了住建部门现场联合验收，完成试生产后已正式投用。
高端医药制剂国际化项目于 2025 年 6 月 5 日取得建筑工程施工许可证，目前处
于土建施工阶段。
故应急预案演练、开展“安全生产月”活动、创建安全生产标准化体系等工作，
确保公司的稳定经营；积极推进项目安全预评价、环境影响报告以及审核工作，
顺利取得了项目相关许可，确保公司的持续发展。2025 年，公司安全环保工作
管控能力进一步提升，做到了全年安全生产无重大安全事故。
二、2025 年董事会日常履职情况
（一）董事会会议情况
合公司经营实际，共召开 7 次董事会，所有议案均审议通过。各次董事会会议 情
况如下：
序
会议时间 会议届次 审议事项
号
第二届董事会第十
一次会议
第二届董事会第十 7.《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
二次会议 8.《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》；
况的评估及履行监督职责情况报告的议案》；
第二届董事会第十
三次会议
第二届董事会第十 2.《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
四次会议 3.《2025 年半年度利润分配预案》；
第二届董事会第十 理工商变更登记的议案》；
五次会议 2.《关于修订公司部分治理制度的议案》；
第二届董事会第十 1.《2025 年三季度报告》；
六次会议 2.《关于补选第二届董事会战略委员会成员的议案》。
第二届董事会第十 1.《对外捐赠管理制度》；
七次会议 2.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
（二）2025 年度董事会对股东会决议的执行情况
会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 1 次年度股东会，2 次临时股东会，
所有议案均审议通过。具体情况如下：
序 召开方
召开日期 会议届次 议案审议情况
号 式
审议通过了以下议案：
东会 通讯
管理的议案》；
临时股东会 1.《2025 年半年度利润分配预案》。 通讯
审议通过了以下议案：
更登记的议案》；
临时股东会 2.03.修订《募集资金管理制度》；
通讯
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关法律法规及《公司章程》和《独
立董事管理办法》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履
行了独立董事的职责。按时参加股东会、董事会、专业委员会等会议，积极参与
公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法
权益并充分了解公司经营状况、 内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况
等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
董事会下设 4 个委员会，分别是董事会战略委员会、董事会审计委员会、董
事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。2025 年，各专门委员会成员本着
勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则
的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良
好支持。2025 年，各专门委员会履职情况如下：
序
会议时间 会议届次 审议事项
号
第二届董事会审计委 6、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
员会第七次会议 报告》；
行现金管理的议案》；
度履职情况的评估及履行监督职责情况报告的议案》；
第二届董事会审计委
员会第八次会议
第二届董事会审计委 1、《2025 年半年度报告》；
员会第九次会议 2、《2025 年半年度利润分配预案》。
第二届董事会审计委
员会第十次会议
第二届董事会提名委
员会第三次会议
（四）信息披露管理
关规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，不断规范信息披
露管理工作。公司持续完善信息披露内部管理制度与工作流程，明确各部门职责
分工，强化重大事项报告、审核、披露全流程管控，严格执行内幕信息知情人登
记与保密管理，切实防范内幕信息泄露及内幕交易行为。
公告，确保所有披露信息内容真实、逻辑清晰、风险揭示充分，有效保障了全体
投资者的知情权。
（五）投资者关系管理情况
公司高度重视投资者关系管理工作，始终以保护投资者合法权益、提升公司
透明度为目标，建立健全投资者沟通与服务机制。通过业绩说明会、投资者热线、
互动易平台等多种渠道，主动、平等、及时地与各类投资者进行沟通交流，认真
回应投资者关切，客观介绍公司经营情况、发展战略与风险状况，不断提升信息
传递效率与市场认可度。
公司严格落实投资者诉求处理机制，切实维护中小投资者合法权益，积极引
导市场理性认知公司价值，营造了良好的资本市场形象和外部环境。
三、2026 年度董事会工作展望
（一）未来发展规划
主、制剂为辅、CDMO 为增量的发展方向，深化原料药与制剂一体化协同发展，
加快业务结构优化与转型升级，全力巩固三大基地建设成果，推动公司高质量、
可持续发展。
以布洛芬、右旋布洛芬系列为核心，优化产能结构与成本控制，稳定全球
市场份额；持续提升布洛芬赖氨酸盐、布洛芬精氨酸等系列产品的产业化与市
场推广能力，丰富产品规格、粒径与纯度体系，强化质量标准与合规优势，增
强在全球解热镇痛原料药领域的核心竞争力。
聚焦心血管类、抗肿瘤类、抗胆碱类等高附加值领域，加快在研品种产业
化进程，充分释放特色原料药车间产能；完善工艺优化、绿色生产与质量管控
体系，提升高端特色原料药占比，推动产品结构从大宗原料药向高技术壁垒、
高毛利品种升级。
依托原料药+制剂一体化产业链优势，加快布洛芬混悬液、托拉塞米注射剂、
米力农注射剂等重点制剂品种的报批、获批与上市进度；积极参与国家及省级
带量采购，以集采放量带动制剂业务快速增长；同步推进高端医药制剂国际化
项目建设，拓展海外注册与市场准入，提升制剂出口能力与盈利水平。
以武汉研究院为创新引擎，完善研发体系与项目管理，提升新产品研发、
工艺改进与技术转化效率；加大 CDMO 业务投入与人才引进，聚焦小分子创新药
中间体、特色原料药定制研发生产服务，拓展国内外客户与项目管线，打造公
司新的业绩增长极。
（二）2026 年经营计划
洛芬等核心产品的全球渠道与客户资源，大力拓展特色原料药、制剂与 CDMO 业
务，改善收入结构，提升盈利能力与抗周期能力，确保经营业绩稳健回升。重点
做好以下工作：
优化组织架构与管理流程，提升研发、生产、质量、供应链协同效率；强化
成本管控与节能降耗，稳定原料供应与价格；狠抓按期供货与客户服务，提升核
心客户满意度与忠诚度。
依托募投项目与产线升级改造完成，科学统筹新老车间产能，提升设备利用
率与生产柔性；以销定产、以效定产，降低库存与资金占用，提升整体运营效率。
巩固与赛诺菲、葛兰素史克、雅培、印度格莱、人福药业、珠海润都等国内
外长期战略客户合作，扩大多品种、多规格供应，提高核心客户份额与订单粘性，
稳定主业基本盘。
依托品牌与质量优势，积极开拓境内外新客户、新区域；重点拓展特色原料
药、制剂、CDMO 三大增量业务客户，推动从“单一产品供应”向“综合解决方
案服务商”转型。
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