证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2026-006
湖北亨迪药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2026 年 3 月 19 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2026
年 3 月 30 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事
事会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
规则》等相关规定，执行股东会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、
科学决策，促进公司持续稳定发展。
独立董事项光亚先生、俞俊利先生、姚克先生向公司董事会提交了独立董事
年度述职报告，并将在 2025 年年度股东会上做述职报告。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事
会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》符合法律法规，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025
年度报告》和在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊载的《2025 年
度报告摘要》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度财务决算报告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：以公司总股本 417,600,000.00 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），合计拟派发现
金红利人民币 25,056,000.00 元（含税），本年度分配不送红股，不以公积金转
增股本。剩余未分配利润结转下一年度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025
年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司当前的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符
合当前公司的管理要求，适合公司的实际经营情况，能够对公司各项业务活动的
健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证，总
体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了经营管理风险。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司董事会听取了总经理梁群先生作出的《2025 年度总经理工作报告》，
认为该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司落实董事会各项决议、促进生产
经营快速发展、逐步加快落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果，同意
通过本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司在 2025 年度严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制
度》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的行为，
亦不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案》
公司继续使用不超过人民币 90,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民
币 50,000.00 万元自有资金进行现金管理。投资期限不超过 12 个月，在上述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《董事
会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事项光亚先生、姚克先
生、俞俊利先生回避表决。该项议案获审议通过。
的评估及履行监督职责情况报告的议案》
公司对聘任的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职
情况进行了评估。根据《公司法》《上市公司治理准则》等规定和要求，董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《2025 年度会
计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025
年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
公司拟定于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，本次
股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开公司 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
集资金存放与实际使用情况的核查意见；
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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