证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-012
烟台正海生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 29 日
召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任
保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司
董事、高级管理人员及相关责任人员等充分履职，公司拟购买董事、高级管理人
员责任保险。具体如下：
一、责任保险方案
具体条款以正式签署的责任保险合同为准。
二、授权事项
为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理
责任保险相关事宜，包括但不限于：
三、审议程序
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议。根据《上市公司治
理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将
直接提交公司 2025 年度股东会审议。
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