董事会工作报告
烟台正海生物科技股份有限公司
《证券法》等法律法规以及《公司章程》
所赋予的职责，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东会各项决议，持续
深入开展公司治理活动，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平
的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、2025 年公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 36,413.85 万元，同比基本持平；归属于上市公司
股东的净利润为 8,241.01 万元，同比下降 38.79%。截至 2025 年末，公司归属于上市
公司股东的净资产为 88,947.99 万元，同比基本持平。口腔修复膜和脑膜系列产品是
公司的主要收入来源。其中，口腔修复膜产品实现销售收入 13,641.83 万元，脑膜系
列产品合计实现销售收入 16,715.61 万元。
二、2025 年董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，会议的议事程序严格履行相关法律法
规和公司《董事会议事规则》规定执行，会议的召开、决议程序严格遵循《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
报告期内，公司董事会召开和决议的具体情况如下：
（一）2025 年 4 月 12 日，召开第四届董事会第六次会议，审议通过如下事项：
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（二）2025 年 4 月 21 日，召开第四届董事会第七次会议，审议通过如下事项：
（三）2025 年 8 月 4 日，召开第四届董事会第八次会议，审议通过如下事项：
案
（1）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
（2）关于制定《累积投票制实施细则》的议案
（3）关于修改《独立董事工作制度》的议案
（4）关于修改《重大交易决策制度》的议案
（5）关于修改《关联交易管理制度》的议案
（6）关于修改《融资与对外担保管理制度》的议案
（7）关于修改《募集资金管理制度》的议案
（8）关于修改《董事会审计委员会工作细则》的议案
（9）关于修改《董事会提名委员会工作细则》的议案
（10）关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
（11）关于修改《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》的议案
（12）关于修改《公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员买
卖公司股份的行为规范》的议案
（13）关于修改《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》
的议案
（14）关于修改《信息披露管理制度》的议案
（15）关于修改《重大信息内部报告制度》的议案
（16）关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案
（17）关于修改《投资者关系管理制度》的议案
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（18）关于废止《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案
（四）2025 年 10 月 23 日，召开第四届董事会第九次会议，审议通过如下事项：
（1）关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
（2）关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
（3）关于制定《独立董事专门会议制度》的议案
（4）关于修改《总经理工作细则》的议案
（5）关于修改《董事会秘书工作细则》的议案
（6）关于修改《内部审计管理制度》的议案
（7）关于修改《内部控制规则》的议案
（8）关于修改《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案
（9）关于修改《外部信息报送和使用管理制度》的议案
（10）关于修改《媒体采访接待管理制度》的议案
三、董事会专门委员会运行情况
报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》
《公司章程》和公司董
事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理
结构，为公司发展提供专业建议。
报告期内，公司根据《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规，完善公司治理架构，对审计委员会职权进行了全面优化，进
一步提升了审计委员会在监督公司内控合规及董事高管行为等工作中的地位。报告
期内，审计委员会共召开 4 次会议，根据《董事会议事规则》
《董事会审计委员会工
作细则》等有关规定，对定期报告、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、合规
审计部负责人的聘任等方面的议案及内部审计部门提交的工作计划和报告进行了审
议。审计委员会详细了解公司财务及经营状况、董事高管履职情况等，严格审查了
公司内控制度的完善及执行情况，定期开展与合规审计部的沟通汇报，保持了监督
的连续性，同时也对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。
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报告期内，公司提名委员会共召开 1 次会议，依据相关法律法规及《公司章程》
《董事会提名委员会工作细则》等有关要求，认真履行职责，对报告期内补选的董
事任职资格进行了严格审查，未发现公司相关董事存在《公司法》及相关法律法规
规定禁止担任上市公司董事的情形。
为进一步强化公司中长期发展战略制定的前瞻性与准确性，提升公司重大投资、
融资等核心资本运作事项的决策与执行效率，保障公司战略与投资规划更好地为公
司长期稳定健康发展服务，公司经董事会审议，决定取消设置董事会战略与投资委
员会，原董事会战略与投资委员会职权由董事会行使，进一步优化公司的治理结构，
提升战略与投资决策效率。
四、独立董事履职情况
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，行使权利，勤勉尽
责，按时参加董事会、股东会、专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审议各
项议案并做出独立、客观、公正的判断，行使法律法规赋予的职权，促进公司董事
会决策更加科学合理，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公
司及投资者特别是中小投资者的利益，对公司的良性发展起到了积极的作用。报告
期内，公司召开了 1 次独立董事专门会议，对公司年度利润分配、使用自有资金进
行现金管理等事项进行审议。
报告期内，为保证独立董事履职的合法合规性，公司对《独立董事工作制度》
进行修订并制定《独立董事专门会议制度》，为各位独立董事更好地履行职责及完善
独立董事独立性提供了基础制度保障。同时，公司持续强化与独立董事的沟通交流，
为独立董事现场工作提供便利，报告期内，多次开展独立董事与公司内外部审计机
构、研发机构及公司管理层等的交流和沟通，切实发挥独立董事在监督公司内控持
续合规以及指导公司经营发展等领域的关键作用。报告期内，公司独立董事出席董
事会情况如下：
独立董事 本年应参加董
亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
姓名 事会次数
宋希亮 4 4 0 0
王辉 4 4 0 0
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李江华 4 3 1 0
五、股东会召开和决议实施情况
规则》等有关规定，召集、召开了 1 次年度股东会和 1 次临时股东会，会议召集、
召开的形式、会议决议程序合法有效。公司董事会严格执行了股东会的各项决议和
授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。股东会的召开和审议事项具体如下：
（一）2025 年 5 月 6 日，召开 2024 年年度股东会，审议通过了如下事项：
（二）2025 年 8 月 27 日，召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了如下事
项：
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行、积极落实了
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相关股东会决议。
六、信息披露情况
报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
上市规则》
运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把
信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司严格按照法律法规以及相
关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、
准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
七、投资者关系管理
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过深圳证券交易所互动易平
台、业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱等多种形式，加强与投资者之间的沟通
和交流，形成与投资者之间的良性互动，切实保护投资者特别是中小投资者合法权
益。2025 年，公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，进一步规范信
息披露与投资者沟通过程，有效降低合规风险，提升公司治理水平。
八、2026 年度董事会工作计划
（一）围绕公司整体战略目标，推动公司高质量发展
公司将进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，扎实做好董事会日常工作，
按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实
施公司发展战略，推动企业经营提质增效，力争实现各项经营指标的持续稳定增长，
完成全年经营计划目标。
（二）继续提升公司规范运作和治理水平
公司将进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执
行，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。加强董
事履职能力培训，确保公司决策的科学性和高效性。加强全体员工合规意识，树立
稳健经营理念，营造良好的内控氛围，提高公司治理水平，保障公司健康、稳定、
可持续发展。
（三）高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理
公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告
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和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露
透明度与及时性。同时认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过
多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关
系，加深投资者对公司的了解和认同，树立投资者对公司发展的信心。
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