证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2026-021
广州地铁设计研究院股份有限公司
交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属全资/控股
子公司，根据实际经营和发展需要，在 2025 年度与公司关联方广州地铁集团有
限公司及其控制或有重大影响的企业以及其他关联方（以下简称“关联方”）发生
日常关联交易总额 120,205.43 万元，新签日常关联交易合同总额 156,516.48 万元；
预计 2026 年度公司与关联方发生日常关联交易总额不超过 196,850.00 万元，与
关联方新签关联交易合同总额不超过 276,400.00 万元。
公司独立董事对本次关联交易事项召开了第三届董事会第六次独立董事专
门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度关联交易情况确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案
提交董事会审议。公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议，以
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于 2025 年度关联交易情况确认
及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王建、李曼莹、廖敏回避表
决。本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东广州地铁集团有限公司将在股东
会回避表决。
（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额
预计 2026 年度公司与关联方发生日常关联交易总额不超过 196,850.00 万元，
公司根据业务发展情况进行预计，较上年发生额有所增加。
具体预计情况如下表所示：
单位：人民币万元
关联交
关联交 关联交易内 2025 年
关联方 易定价 预计金额
易类别 容 发生额
原则
广州地铁集团有限公司 142,000.00 82,622.58
广州芳白城际轨道交通有 勘察设计，规
限公司 划咨询，工程
向关联
广州广花城际轨道交通有 总承包，数字
方出售 市场定价 10,000.00 7,166.63
限公司 技术、低碳技
商品/提
广州地铁集团有限公司控 术服务，其他
供服务
制或有重大影响的其他企 服务 20,000.00 20,000.99
业
小计 182,000.00 116,669.93
采购关 广州地铁集团有限公司及
综合管理、其
联方商 其控制或有重大影响的企 市场定价 12,200.00 2,642.62
他服务
品/接受 业
服务 小计 12,200.00 2,642.62
广州地铁集团有限公司及
采购关
其控制或有重大影响的企 房屋租赁 市场定价 2,650.00 892.88
联方租
业
赁
小计 2,650.00 892.88
总计 196,850.00 120,205.43
预计 2025 年度股东会召开之日起至 2026 年度股东会召开之日止，公司与关
联方新签日常关联交易合同总额不超过 276,400.00 万元，公司根据业务发展情况
进行预计，较上年签订额有所增加。
具体预计情况如下表所示：
单位：人民币万元
截至披露
关联
日未在预
关联交 交易 2025 年
关联方 关联交易内容 预计金额 计额度内
易类别 定价 发生额
的已签订
原则
合同额
广州地铁集
勘察设计，规划 226,900.00 0 131,233.11
向关联 团有限公司
咨询，工程总承
方出售 广州地铁集 市场
包，数字技术、
商品/提 团有限公司 定价
低碳技术服务， 20,000.00 0 23,215.28
供服务 控制或有重
其他服务
大影响的其
他企业
小计 246,900.00 0 154,448.39
广州地铁集
采购关 团有限公司
综合管理、其他 市场
联方商 及其控制或 25,000.00 0 2,068.09
服务 定价
品/接受 有重大影响
服务 的企业
小计 25,000.00 0 2,068.09
广州地铁集
团有限公司
采购关 市场
及其控制或 房屋租赁 4,500.00 0 0.00
联方租 定价
有重大影响
赁
的企业
小计 4,500.00 0 0.00
总计 276,400.00 0 156,516.48
（三）2025 年度关联交易实际发生情况
下：
单位：人民币万元
实际发
关联 关联 实际发生 披露日
交易 关联方 交易 预计金额 额占同类 期及索
生额 预计金
类别 内容 业务比例 引
额差异
广州地铁集团有
限公司 巨潮资
广州广花城际轨 勘察
道交通有限公司 设 （ ww
广州芳白城际轨 计、
向关 道交通有限公司 规划 o.com.
联方 广东南中城际建 咨询 cn）的
出售 设管理有限公司 服 《2024
商品 广州市品鑫房地 务、 年度关
/ 提 产开发有限公司 工程 联交易
供服 广州地铁工程咨 总承 情况确
务 询有限公司 包、 认 及
广州地铁集团有 其他
限公司控制或有 服务 年度日
重大影响的其他
企业 交易预
小计 116,669.93 162,000.00 45.49% -27.98% 计的公
广州地铁集团有 告》 （公
采购 物业 2,262.33 5,000.00 3.34% -47.15% 告 编
限公司
关联 管理 号 ：
方商 服 2025-0
品 / 务、 22）
接受 广州地铁集团有 保洁
服务 限公司控制或有 绿化
重大影响的其他 服
企业 务、
其他
服务
等
小计 2,642.62 5,000.00 3.90% -47.15%
采购 广州地铁资源经 房屋
关联 营发展有限公司 租赁
方租
小计 892.88 1,500.00 9.13% -40.47%
赁
总计 120,205.43 168,500.00 -28.66%
注：上表中广州地铁工程咨询有限公司原为公司控股股东控制的企业，其 100%股权于
自 2024 年度股东大会召开之日起至披露日，公司与关联方新签关联交易合
同总额 156,516.48 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
实际发 实际发 披露
关联 关联
新签合同 生额占 生额与 日期
交易 关联方 交易 预计金额
额 同类业 预计金 及索
类别 内容
务比例 额差异 引
广州地铁集团有限
公司 巨潮资
广东南中城际建设 讯网
管理有限公司 （www.
广州地铁工程咨询 勘察 cninfo
有限公司 设 .com.c
向关 广州市品润房地产 计、 n）的
联方 开发有限公司 规划 《2024
出售 广州铁路投资建设 咨 年度关
商品 集团有限公司 询、 联交易
/提 广州市品臻房地产 工程 20,000.00 16.08% 情况确
供服 开发有限公司 总承 认及
务 广州市品鑫房地产 包、 2025
开发有限公司 其他 年度日
广州市品岚房地产 服务 常关联
开发有限公司
广州地铁集团有限 计的公
公司控制或有重大 4,362.80 1.36% 告》（公
影响的其他企业 告编
小计 154,448.39 290,000.00 48.18% -46.74% 号：
物业 2025-0
管理 22）
服
采购 务、
关联 广州地铁集团有限 保洁
方商 公司及其控制或有 绿化 2,068.09 1,500.00 2.91% 37.87%
品/ 重大影响的企业 服
接受 务、
服务 其他
服务
等
小计 2,068.09 1,500.00 2.91% 37.87%
采购
房屋
关联 - 0.00 15,000.00 0.00% -100.00%
租赁
方租
赁 小计 0.00 15,000.00 0.00% -100.00%
总计 156,516.48 306,500.00 -48.93%
公司与关联方 2025 年度日常关联交易预计是公司按照业务开
展情况以及市场需求情况，全面充分考虑关联交易发生的可能
性，按照与关联方可能新签合同额的上限进行预计，且公司控
公司董事会对日常关联交
股股东同一控制的业务主体较多，在不同业务主体间存在业务
易实际发生情况与预计存
整合等情形，公司在预计时系按照同一控制主体对关联交易情
在较大差异的说明
况进行整体预计，具有较大不确定性。受市场需求、业务开展
情况以及相关业务整合影响，实际新签合同额与预计情况存在
一定差异。
公司按照可能新签合同额的上限进行预计，2025 年度日常关联
交易实际发生情况受各类因素影响，与预计情况存在一定差异，
公司独立董事对日常关联
具有一定合理性，新签合同额未超出预计关联交易新签合同额。
交易实际发生情况与预计
公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害
存在较大差异的说明
公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的
独立性。
注：报告期内，公司与广州地铁集团有限公司及其控制或有重大影响的企业新签采购关联方
商品/接受服务的合同金额未超出原预计额度，但未超过同一控制主体下各交易类别预计总
额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）广州地铁集团有限公司
法定代表人：刘智成
注册资本：5,842,539.6737 万元人民币
经营范围：土木工程建筑业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系
统查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座
财务状况：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 64,232,354.49 万元，净资产
万元。（单体报表口径未经审计）
关联关系：广州地铁集团有限公司为公司控股股东。
履约能力分析：广州地铁集团有限公司为公司控股股东，广州地铁集团有限
公司依法存续，经营情况及财务状况正常，并具有相应资历，不是失信被执行人，
具备充分的履约能力完成上述关联交易。
（二）广州广花城际轨道交通有限公司
法定代表人：王春生
注册资本：100,000 万元人民币
经营范围：土木工程建筑业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系
统查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：广州市白云区齐富路 31 号 155 房
财务状况：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 1,182,675.11 万元，净资产
径未经审计）
关联关系：广州广花城际轨道交通有限公司为公司控股股东的联营企业。
履约能力分析：广州广花城际轨道交通有限公司依法存续，经营情况及财务
状况正常，不是失信被执行人，能够履行合同义务，根据其经营情况及关联交易
类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
（三）广州芳白城际轨道交通有限公司
法定代表人：任文青
注册资本：100,000 万元人民币
经营范围：土木工程建筑业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系
统查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：广州市白云区景泰街道金园路 1 号 1-311 铺
财务状况：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 1,089,191.28 万元，净资产
径未经审计）
关联关系：广州芳白城际轨道交通有限公司为公司控股股东的联营企业。
履约能力分析：广州芳白城际轨道交通有限公司依法存续，经营情况及财务
状况正常，不是失信被执行人，能够履行合同义务，根据其经营情况及关联交易
类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
（四）广东南中城际建设管理有限公司
法定代表人：黄晓诚
注册资本：100,000 万元人民币
经营范围：专业技术服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系
统查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动。)
住所：中山市火炬开发区建中路 8 号汇景东方花园雁鸣居 39 幢三层之一
财务状况：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 1,301,173.89 万元，净资产
口径未经审计）
关联关系：广东南中城际建设管理有限公司为公司控股股东的联营企业。
履约能力分析：广东南中城际建设管理有限公司依法存续，经营情况及财务
状况正常，不是失信被执行人，能够履行合同义务，根据其经营情况及关联交易
类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
（五）广州市品鑫房地产开发有限公司
法定代表人：黄洪亮
注册资本：516,182 万元人民币
经营范围：房地产业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
住所：广州市海珠区新港东路 1238 号 1701 室
财务状况：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 1,218,445.35 万元，净资产
元。（单体报表口径未经审计）
关联关系：广州市品鑫房地产开发有限公司为公司控股股东控制的企业。
履约能力分析：广州市品鑫房地产开发有限公司依法存续，经营情况及财务
状况正常，不是失信被执行人，能够履行合同义务，根据其经营情况及关联交易
类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
（六）广州地铁资源经营发展有限公司
法定代表人：马宏梁
注册资本：40,000 万元人民币
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查
询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
住所：广州市南沙区东涌镇培贤东路 16 号 202 号铺之十二
财务状况：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 92,635.81 万元，净资产 30,279.85
万元；2025 年 1-9 月营业收入 69,612.61 万元，净利润 273.97 万元。（合并报表
口径未经审计）
关联关系：广州地铁资源经营发展有限公司为公司控股股东控制的企业。
履约能力分析：广州地铁资源经营发展有限公司依法存续，经营情况及财务
状况正常，不是失信被执行人，能够履行合同义务，根据其经营情况及关联交易
类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
（七）广州市品润房地产开发有限公司
法定代表人：黄洪亮
注册资本：112,290 万元人民币
经营范围：房地产业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
住所：广州市白云区石井街聚源街 50 号 4 栋 15112 室
财务状况：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 118,811.31 万元，净资产 112,289.96
万元；2025 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润-0.04 万元。（单体报表口径未经
审计）
关联关系：广州市品润房地产开发有限公司为公司控股股东控制的企业。
履约能力分析：广州市品润房地产开发有限公司依法存续，经营情况及财务
状况正常，不是失信被执行人，能够履行合同义务，根据其经营情况及关联交易
类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
（八）广州铁路投资建设集团有限公司
法定代表人：谭文
注册资本：1,100,000 万元人民币
经营范围：铁路运输业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查
询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
住所：广州市白云区金园路 1 号 4-201 铺
财务状况：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 5,458,136.68 万元，净资产
元。（合并报表口径未经审计）
关联关系：广州铁路投资建设集团有限公司为公司控股股东控制的企业。
履约能力分析：广州铁路投资建设集团有限公司依法存续，经营情况及财务
状况正常，不是失信被执行人，能够履行合同义务，根据其经营情况及关联交易
类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
（九）广州市品臻房地产开发有限公司
法定代表人：费柳天
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：房地产业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
住所：广州市海珠区新港东路 1238 号 1803 室
财务状况：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 1,749,431.88 万元，净资产
元。（单体报表口径未经审计）
关联关系：广州市品臻房地产开发有限公司为公司控股股东控制的企业。
履约能力分析：广州市品臻房地产开发有限公司依法存续，经营情况及财务
状况正常，不是失信被执行人，能够履行合同义务，根据其经营情况及关联交易
类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
（十）广州市品岚房地产开发有限公司
法定代表人：陈长庆
注册资本：91,287 万元人民币
经营范围：房地产业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
住所：广州市黄埔区信华路 92 号 102 房
财务状况：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 256,694.44 万元，净资产 90,743.84
万元；2025 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润-473.26 万元。（单体报表口径未
经审计）
关联关系：广州市品岚房地产开发有限公司为公司控股股东控制的企业。
履约能力分析：广州市品岚房地产开发有限公司依法存续，经营情况及财务
状况正常，不是失信被执行人，能够履行合同义务，根据其经营情况及关联交易
类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容和定价原则
（一）关联销售/提供服务
关联销售/提供服务主要是公司向控股股东广州地铁集团有限公司等关联方
提供勘察设计、规划咨询、工程总承包以及数字技术、低碳技术服务等服务。关
联销售主要通过招投标方式报价或遵循市场定价原则采用直接委托谈判方式确
定相应价格，交易定价公允，不存在通过关联交易调节公司收入利润、发生利益
输送等情形。
（二）关联采购/接受服务
关联采购主要包括公司向关联方采购综合管理等服务。关联采购遵循市场定
价原则采购关联方服务，关联采购定价公允，不存在通过关联交易调节公司成本
费用、发生利益输送等情形。
（三）关联租赁
关联租赁主要是公司基于部分部门的正常生产经营需要，向控股股东下属子
公司等关联方租赁办公场所并支付租赁费用。关联租赁遵循市场定价原则确定租
赁费用，定价公允，不存在通过关联交易调节公司成本费用、发生利益输送等情
形。
公司与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需，基于自愿平等、
公平公允的原则下进行，在预计金额内，根据实际项目确定具体金额并签署协议，
交易价格及交易总量、付款安排和结算方案按照协议约定执行，不会产生损害公
司及中小股东利益的情况。
四、关联交易目的和对公司的影响
广州地铁集团有限公司及其下属企业作为广州城市轨道交通工程等投资建
设主体，具有大量的勘察设计、规划咨询等采购需求，公司作为一家在城市轨道
交通领域从事勘察设计、规划咨询等业务的全国性企业之一，总部地处广州，在
广州市轨道交通领域承接业务，与广州地铁集团有限公司及其下属企业等关联方
发生关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，
有利于公司全体股东利益。关联交易是公司正常业务开展需要，具有必要性和合
理性，关联方具备履约能力和支付能力，关联交易价格公允，不会存在损害公司
及中小股东利益的情形。
公司业务独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营能力，营业收
入和营业利润也不存在单纯依赖于控股股东及其他关联方的关联交易，企业关联
交易多通过公开招投标方式确定，交易价格具有合理性、公允性，公司与关联方
的关联交易不影响公司的经营独立性，不存在对控股股东及其下属企业的重大依
赖。
五、独立董事过半数同意意见
独立董事认为：公司 2025 年度所发生的关联交易情况及 2026 年度日常关联
交易预计均是基于公司实际情况而产生的，属于公司正常经营行为，符合公司正
常经营发展的需要。
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司按
照可能新签合同额的上限进行预计，2025 年度日常关联交易实际发生情况受各
类因素影响，与预计情况存在一定差异，具有一定合理性，新签合同额未超出预
计关联交易新签合同额。公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存
在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、独立财务顾问发表的核查意见
经核查，独立财务顾问认为，地铁设计 2026 年度日常关联交易预计事项已
经董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合相关法
律、法规的规定。2026 年度预计日常关联交易为公司、关联方日常经营活动所
需，关联交易定价的原则公平、合理，未损害公司及公司中小股东的利益，未影
响公司的独立性。
综上，独立财务顾问对地铁设计及其下属子公司 2026 年度预计日常关联交
易事项无异议。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第十五次会议决议；
（二）公司第三届董事会第六次独立董事专门会议决议；
（三）华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司
特此公告。
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