证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-019
江苏华盛锂电材料股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易以公司及子公司日常生
产经营业务需求为基础，符合公司实际经营情况。关联交易双方以平等互利、相
互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不会影响公司的独立性，
不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输送利益的情况，且公司
不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第
二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026
年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易执行情
况合规，定价公允、程序规范，未损害公司及全体股东利益；2026 年度预计日
常关联交易基于公司正常经营需求，定价原则合理，不存在关联方输送利益情形，
符合监管要求及公司章程规定。同意将该议案提交董事会审议。
公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，
关联董事沈锦良先生、沈鸣先生、李伟锋先生、林刚先生回避表决，其余非关联
董事一致审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，
届时关联股东将对该议案回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
本年年初
占同 占同
至披露日 本次预计金额与
关联交 与关联人 上年实际发生金
关联人 年预计 务比 实际发 务比
易类别 累计已发 额差异较大的原
金额 例 生金额 例
生的交易 因
（%） （%）
金额
子公司盛美锂电
进行产品工艺变
浙江 三美 化工股 份有 限公 司
及其关联企业
将增加，进而增
加相关采购
安徽 壹金 新能源 科技 有限 公
司（曾用名：北京壹金新能源 100 2.00 3.32 0 -
向关联 科技有限公司）及其关联企业
人购买
江苏 浦士 达环保 科技 股份 有
商品、接 550 10.00 3.10 25.62 0.07
限公司及其关联企业
受服务
无锡 德赢 新能源 材料 科技 有
限公司
无锡德赢再生利用有限公司 0 91.40 6.67 -
湖北森特瑞新能源科技有 日新增关联方，
限公司 因 此 2025 年 度
关联交易未预计
合计 12,650 - 277.72 - -
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
关联交易类 2025 年预 2025 年实 预计金额与实际发生金额差异
关联人
别 计金额 际发生金额 较大的原因
无锡德赢新能源材料科技有限
公司
市场需求未达预期，采购需求
无锡德赢再生利用有限公司 200.00 91.40
减少
因子公司盛美锂电进行产品工
浙江三美化工股份有限公司及
其关联企业
需求量减少。
采购货物
安徽壹金新能源科技有限公司
新产品硅碳负极材料市场导入
（曾用名：北京壹金新能源科 100.00 -
不达预期，采购需求量减少
技有限公司）及其关联企业
江苏浦士达环保科技股份有限 因产品推广不及预期，多孔碳
公司及其关联企业 和活性碳需求减少
湖北森特瑞新能源科技有 2025 年 12 月 29 日新增关联方，
- 618.77
限公司 前次未预计
二、关联人基本情况和关联关系
（1）无锡德赢新能源材料科技有限公司
名称 无锡德赢新能源材料科技有限公司
企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2021-4-28
住所 江阴市徐霞客镇峭璜路 235 号
法定代表人 沈浩
注册资本 500 万元
主要股东或
黄海峰 80%、沈浩 20%
实际控制人
一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程和技术研究和试验
发展；石墨及碳素制品制造；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；电子
经营范围 专用材料销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）
；电池
销售；金属材料销售；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
要财务数据 万元
关联关系 公司实际控制人关系密切的家庭成员直接或者间接控制的企业。
（2）无锡德赢再生利用有限公司
名称 无锡德赢再生利用有限公司
企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2022-8-25
住所 江阴市青阳镇振阳路 23 号
法定代表人 沈浩
注册资本 300 万元
主要股东或
黄海峰 60%、沈浩 40%
实际控制人
一般项目：再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销
售；生产性废旧金属回收；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不
经营范围
含危险废物经营）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
总资产 4.75 万元、净资产-245.52 万元、营业收入 0 万元、净利润-86.61 万元
要财务数据
关联关系 公司实际控制人关系密切的家庭成员直接或者间接控制的企业。
（3）浙江三美化工股份有限公司
名称 浙江三美化工股份有限公司
企业性质 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期 2001-05-11
住所 浙江省金华市武义县青年路 218 号
法定代表人 胡淇翔
注册资本 61,047.9037 万元
主要股东或
胡荣达、胡淇翔
实际控制人
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；有毒化学品
进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；特种设备检验
检测；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；
经营范围 技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销
售；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；机
械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
要财务数据 度业绩预告，预计 2025 年度实现净利润 199,038.46 万元到 214,961.54 万元。
其他财务数据具体以其公开披露信息为准。
公司与其合资设立浙江盛美锂电材料有限公司，根据实质重于形式原则认定
关联关系
其为关联方。
（4）安徽壹金新能源科技有限公司
名称 安徽壹金新能源科技有限公司（曾用名：北京壹金新能源科技有限公司）
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2017-11-1
安徽省合肥市合肥经济技术开发区临湖社区锦绣大道 6155 号中德合作创新园
住所
法定代表人 岳风树
注册资本 1178.099887 万元
主要股东或
巴丽花、岳风树
实际控制人
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产
品；工程和技术研究与试验发展。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
经营范围
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
要财务数据 润-28.71 万元
关联关系 公司董事、总经理沈鸣担任安徽壹金新能源科技有限公司董事。
（5）江苏浦士达环保科技股份有限公司
名称 江苏浦士达环保科技股份有限公司
企业性质 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期 2011-12-30
住所 张家港保税区港澳路 28 号 A 座 1-2 层
法定代表人 王洪炳
注册资本 4611.5384 万元
主要股东或
王洪炳
实际控制人
活性炭产品、食品添加剂、环保设备的研发、制造、销售及技术服务，自营
和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商
经营范围
品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
要财务数据 利润-1,925.79 万元。
公司持有其 14.68%股份，公司副总经理、董事会秘书担任江苏浦士达环保科
关联关系
技股份有限公司董事。
（6）湖北森特瑞新能源科技有限公司
名称 湖北森特瑞新能源科技有限公司
企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2022-01-27
住所 荆门市东宝区东宝工业园（新桥）电路板产业园（长兴大道 16 号）
法定代表人 吴晓波
注册资本 586.6823 万元
主要股东或
吴晓波
实际控制人
一般项目：新兴能源技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；
经营范围 货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
要财务数据 440.96 万元
关联关系 公司的控股子公司江苏华盛联赢新能源材料有限公司持有其 31.82%股份。
上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将
就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有
法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
本公司预计 2026 年度日常关联交易主要包括：公司向关联方采购氢氟酸、
AHF 蒸汽、电力、氧化亚硅、多孔碳、活性炭、固定资产、石墨及支付加工费
等。公司基于业务发展的需要向关联方采购商品和服务，关联交易的定价遵循平
等、自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格以市场价格为依据，双方协商
确认。公司将在每次交易前与关联方签署具体的单项协议，对公司与关联方之间
的日常交易类型、付款安排和结算方式予以约定。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易的事项经股东会审议通过后，公司及子公司将根据业务开
展情况与相关关联方签署具体的交易合同、协议或订单。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常
生产经营需要，具有一定必要性，有利于提高公司经营能力、促进效益增长。
公司与关联方的交易属于公司正常生产经营行为，交易定价遵循公平、公正、
公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是
中小股东利益的情况。
公司与关联方的业务有一定协同性，在公司的生产经营稳定发展的情况下，
与上述关联方的关联交易将会持续存在，公司的主营业务收入和利润等财务数据
不依赖关联交易，日常关联交易不会对公司独立性造成影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为公司2025年度日常关联交易确认事项已经公司董事
会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的内部审议程序。公司2025年度日
常关联交易确认事项符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交
易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益，
尤其是中小股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产
生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易执行情况无异议。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
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