申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于神驰机电股份有限公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保
荐机构”）作为神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”或“公司”）的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对神驰机电 2025
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司首次向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）3,667.00 万股，发行价格为人民币 18.38 元/股，募集资金
总额为人民币 67,399.46 万元，扣除与发行有关的费用人民币 9,690.46 万元后，
募集资金净额为人民币 57,709.00 万元，募集资金已于 2019 年 12 月 24 日划至公
司指定账户。上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 24 日出具了验资报告（川华信验字（2019）
第 68 号）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定
为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人
的合法权益，公司根据《证券法》、
《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、监管指引的规
定和要求，结合公司的实际情况，制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理
办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金采用专户存储制度，履
行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专
用。
（二）募集资金余额情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次向社会公众公开发行募集资金专户银行
存款情况详见下表：
账号名 开户银行 余额（人民币万元）
重庆农村商业银行股份有限公司
神驰重庆电源有限公司 3,449.96
北碚支行
注：以上余额不包括未到期现金管理产品 14,000 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
（二）结余募集资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额具体如下：
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 12 月 24 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 单位（人民币万元）
一、募集资金总额 67,399.46
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 9,690.46
二、募集资金净额 57,709
减：
以前年度已使用金额 38,513.13
本年度使用金额 5,105.73
暂时补流金额 0
现金管理金额 14,000
银行手续费支出及汇兑损益 0.28
其他-具体说明 —
加：
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金利息收入 3,360.10
其他-具体说明 以上利息收入含理财收益金额
三、报告期期末募集资金余额 3,449.96
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会
第十七次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金
后以募集资金进行置换的议案》，同意使用自有资金支付部分募投项目建设资金
后以募集资金进行置换，预计置换金额不超过 5000 万元。截至 2025 年 12 月 31
日，累计置换 1,821.16 万元。
公司于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二
次会议，会议通过了《关于增加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目
设备款项后以募集资金进行置换的议案》，同意由公司全资子公司由重庆安来动
力机械有限公司采购募投项目设备后平价转售给神驰重庆电源有限公司，再由神
驰重庆电源有限公司将募投项目设备款项由募集资金账户支付给重庆安来动力
机械有限公司。截至 2025 年 12 月 31 日，累计置换 797.75 万元。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 12 月 24 日
计划进行现金 计划进行现金管理的方 计划起始日 计划截止日 董事会审议
管理的金额 式 期 期 通过日期
安全性高、流动性好、
保本型的理财产品
安全性高、流动性好、
保本型的理财产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 12 月 24 日
预计年
受托银 产品名 产品类 购买金 起始日 截止日 归还日 尚未归 利息金
委托方 化收益
行 称 型 额 期 期 期 还金额 额
率
神驰重
重庆农
庆电源 定期存 银行理 2024.9. 2025.3. 2025.3.
商行北 10,000 0 1.9% 95
有限公 款 财产品 3 3 3
碚支行
司
神驰重
重庆农
庆电源 定期存 银行理 2024.12 2025.6. 2025.6.
商行北 6,000 0 1.6% 48
有限公 款 财产品 .4 4 4
碚支行
司
神驰重
重庆农
庆电源 定期存 银行理 2025.3. 2025.6. 2025.6.
商行北 10,000 0 1.45% 36.25
有限公 款 财产品 4 4 4
碚支行
司
神驰重
重庆农
庆电源 大额存 银行理 2025.6. 2025.7. 2025.7.
商行北 16,000 0 1.3% 17.38
有限公 单 财产品 5 5 7
碚支行
司
神驰重
重庆农
庆电源 大额存 银行理 2025.7. 2025.8. 2025.8.
商行北 16,000 0 1.2% 16.04
有限公 单 财产品 9 9 11
碚支行
司
神驰重
重庆农
庆电源 大额存 银行理 2025.9. 2025.10 2025.10
商行北 10,000 0 1.1% 9.17
有限公 单 财产品 12 .12 .12
碚支行
司
神驰重
重庆农
庆电源 大额存 银行理 2025.9. 2025.12 2025.12
商行北 7,000 0 1% 17.5
有限公 单 财产品 22 .22 .22
碚支行
司
神驰重
重庆农
庆电源 大额存 银行理 2025.10 2025.11 2025.11
商行北 8,000 0 1% 6.67
有限公 单 财产品 .15 .15 .15
碚支行
司
神驰重
重庆农
庆电源 大额存 银行理 2025.11 2026.2.
商行北 5,000 5,000 1%
有限公 单 财产品 .17 17
碚支行
司
神驰重 重庆农 大额存 银行理 2,000 2025.11 2026.5. 2,000 1.2%
庆电源 商行北 单 财产品 .17 17
有限公 碚支行
司
神驰重
重庆农
庆电源 大额存 银行理 2025.12 2026.1.
商行北 1,000 1,000 1%
有限公 单 财产品 .24 24
碚支行
司
神驰重
重庆农
庆电源 大额存 银行理 2025.12 2026.3.
商行北 4,000 4,000 1%
有限公 单 财产品 .24 24
碚支行
司
神驰重
重庆农
庆电源 大额存 银行理 2025.12 2026.6.
商行北 2,000 2,000 1.2%
有限公 单 财产品 .24 24
碚支行
司
注：截至本专项核查报告出具日，部分到期大额存单对应的募集资金已正常收回，并在授权
额度内滚动使用进行现金管理。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四
次会议，并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效
率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公
司神驰重庆电源有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”，具体
内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募
集资金用途的公告》（公告编号：2022-063）。
变更后的募集资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及
公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向
和进展情况均如实履行了披露义务。
六、保荐机构主要核查工作
通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对神驰机电募集资金的存
放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集
资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负
责人等相关人员进行访谈。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：神驰机电 2025 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金
进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
附表 1：
神驰机电股份有限公司募集资金使用情况对照表
编制单位：神驰机电股份有限公司（2025 年度）
单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2019 年 12 月 24 日
本年度投入募集资金总额 5,105.73
已累计投入募集资金总额 43,618.86
变更用途的募集资金总额 26,301.48
变更用途的募集资金总额比例 45.58%
项目
达到
本
预定 项目
已变更 截至期 年
截至期末累 可使 可行
项目， 募集资 截至期 末投入 度 是否
截至期末累 计投入金额 用状 性是
承诺投资项目和超募 募投项目 含部分 金承诺 调整后投 末承诺 本年度投 进度 实 达到
计投入金额 与承诺投入 态日 否发
资金投向 性质 变更 投资总 资总额 投入金 入金额 （%） 现 预计
(2) 金额的差额 期 生重
（如 额 额(1) (4)＝ 的 效益
(3)＝(2)-(1) （具 大变
有） (2)/(1) 效
体到 化
益
月
份）
数码变频发电机组生
生产建设 是 12,415 97.28 97.28 — 97.28 0 100 — — — 注1
产基地建设项目
通用汽油机扩能项目 生产建设 是 7,769 982.28 982.28 — 982.28 0 100 — — — 注1
技术研发中心建设项
研发项目 是 7,225 27.96 27.96 — 27.96 0 100 — — — 注1
目
补充流动资金 补流 否 30,300 30,300 30,300 — 30,386 86 100.28 — — — 否
通用动力机械产品生
生产建设 否 — 26,301.48 28,105 5,105.73 12,125.35 -15,979.65 43.14 年6 — — 否
产基地建设项目
月
合计 57,709 57,709 5,105.73 43,618.87 -15,893.65 73.29 — — — —
了《关于变更部分募集资金用途的议案》 。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理
财收益全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。
在该地块以自有资金建设其他项目。在项目建设过程中，募投项目和自有资金建设项目均同时启动、同时建设。因此，整个项目（募
未达到计划进度原因
投项目和自有资金建设项目）建设规模较大，前期规划设计以及办理相关建设手续耗费大量时间，最终导致募投项目建设进度滞后。
（分具体募投项目）
公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日召开第四届董事会第二十五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于募投项目延期的议案》，将该项目预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月。
月 29 日、2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第七次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整募投项目内部投资
结构并重新论证、延期的议案》 ，将该项目募集资金投入金额调整至 28,105 万元，并将预定可使用状态的时间延期至 2026 年 6 月。
项目可行性发生重大
注1
变化的情况说明
募集资金投资项目先
注2
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
—
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关 详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理情况”
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 —
贷款情况
募集资金结余的金额
—
及形成原因
募集资金其他使用情
—
况
注 1：数码变频发电机组生产基地建设项目、技术研发中心建设项目：上述两项目拟于北碚区蔡家组团 B 标准分区 B24-1/02 地块建设，地方政府
基于区域整体发展的统筹考虑，相关土地使用规划可能面临调整，因此导致该两项目一直未开始建设；通用汽油机扩能项目：已经完成第一条生产线的
建设。但因该项目在子公司安来动力现有厂房实施，安来动力业务发展较快，导致存货增加占用生产场地，因此也一直未完成建设；
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部
变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目” 。
注 2：公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投
项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》 ，同意使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换，预计置换金额不超过 5000 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，累计置换 1,821.16 万元。
公司于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议通过了《关于增加募投项目实施主体并以其自有资金支付
募投项目设备款项后以募集资金进行置换的议案》 ，同意由公司全资子公司由重庆安来动力机械有限公司采购募投项目设备后平价转售给神驰重庆电源
有限公司，再由神驰重庆电源有限公司将募投项目设备款项由募集资金账户支付给重庆安来动力机械有限公司。截至 2025 年 12 月 31 日，累计置换
注 3：“数码变频发电机组生产基地建设项目”一直未开始建设，故未实现效益；“通用汽油机扩能项目”第一条生产线于 2021 年 3 月投产，由于所
生产的汽油机全部都自用，所实现的效益难以测出； “技术研发中心建设项目”一直未开始建设，且该项目用于提升公司整体的科技研发实力，因此项
目的效益无法单独核算； “补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算；
“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设，因此未实现效益。
注 4：“补充流动资金项目”因募集资金在全部使用前产生的存款利息、理财收益，累计投入大于承诺投资总额 86.00 万元。
注 5：“通用动力机械产品生产基地建设项目”调整后投资总额 26,301.48 万元系不包括理财收益及存款利息的投资总额，“截至期末承诺投入金额”
注 6：本表中存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。
附表 2：
神驰机电股份有限公司变更募集资金投资项目情况表
编制单位：神驰机电股份有限公司（2025 年度）
单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2019 年 12 月 24 日
变更
本 是
后的
变 募 年 否
截至期 投资进 项目 董事 股东
更 投 项目达到预 度 达
变更后项目 末计划 本年度实 度 可行 会审 会审
后 对应的 项 实施 实际累计投 定可使用状 实 到
实施地点 拟投入募集 累计投 际投入金 （%） 性是 议通 议通
的 原项目 目 主体 入金额(2) 态日期（具 现 预
资金总额 资金额 额 (3)=(2)/ 否发 过时 过时
项 性 体到年月） 的 计
(1) (1) 生重 间 间
目 质 效 效
大变
益 益
化
通
数码变
用
频发电
动
机组生
力 神驰 北碚区水 2022 2022
产基地 生
机 重庆 土组团 B 年 年 11
建设项 产
械 电源 标准分区 26,301.48 28,105 5,105.73 12,125.35 43.14 2026 年 6 月 — — 否 10 月 月
目、通用 建
产 有限 B26-1/01 27 15
汽油机 设
品 公司 号土地 日 日
扩能项
生
目、技术
产
研发中
基
地 心建设
建 项目
设
项
目
合计 26,301.48 28,105 5,105.73 12,125.35 43.14 — — — — — —
变更原因：公司原募集资金投资项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“技术研发中心建设项目”因土地问题未建设，
“通用汽油机扩能项目”虽然完成第一条生产线的建设，但是由于原定厂房无足够场地建设第二条、第三条生产线，因此也一
直未完成建设。为尽快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司计划将“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“通用汽
油机扩能项目”、“技术研发中心建设项目”三个项目变更至北碚区水土组团 B 标准分区 B26-1/01 号进行实施，其中“数码变频
发电机组生产基地建设项目”和“通用汽油机扩能项目”将合并变更为“通用动力机械产品生产基地建设项目”。原募投项目“数
变更原因、决策程序 码变频发电机组生产基地建设项目”和“通用汽油机扩能项目”的建设内容为通用汽油机和变频发电机组，新募投项目“通用动
及信息披露情况说明 力机械产品生产基地建设项目”的建设内容为原募投项目产品及通用汽油发电机组、高压清洗机，产品结构根据市场情况有所
（分具体募投项目） 调整，但仍为通用动力机械产品。公司拟将尚未使用的募集资金全部变更用于投资建设“通用动力机械产品生产基地建设项
目”，“技术研发中心建设项目”将通过再融资募集资金或自有资金及银行借款进行投资建设。
决策程序：本次变更募集资金用途由公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议、2022 年第一次临时股东大会
审议通过。
信息披露：公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：
公司还在该地块以自有资金建设其他项目。在项目建设过程中，募投项目和自有资金建设项目均同时启动、同时建设。因此，
整个项目（募投项目和自有资金建设项目）建设规模较大，前期规划设计以及办理相关建设手续耗费大量时间，最终导致募投
未达到计划进度的情 项目建设进度滞后。公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日召开第四届董事会第二十五次会议、2024 年第一次临
况和原因（分具体募 时股东大会，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，将该项目预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月。
投项目） 2、“通用动力机械产品生产基地建设项目”建设过程中，因项目部分内部功能区的调整，建设方案发生变化，公司分别于 2025
年 10 月 29 日、2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第七次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整募投项
目内部投资结构并重新论证、延期的议案》，将该项目募集资金投入金额调整至 28,105 万元，并将预定可使用状态的时间延期
至 2026 年 6 月。
变更后的项目可行性
发生重大变化的情况 —
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