证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2026-005
上海金枫酒业股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善风险管理体系，降低上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）
运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《公
司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员
购买责任保险。具体情况如下：
一、责任险方案
二、相关授权
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司
及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任
人员；确定保险公司；确定保险金额、保费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公
司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不
超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、需要履行的程序
根据相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利害
关系，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司及全体董事、高级管理人员购
买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二六年三月三十一日
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