上海凯众材料科技股份有限公司 董事会
关于独立董事独立性情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监
管 指 引 第 1 号 ——规 范 运 作 》 等 要求 ， 上 海 凯 众材 料 科技 股份 有 限 公司 （ 以
下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事周源康、郑松林、梁元聪的
独 立 性 情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事周源康、郑松林、梁元聪及前述独立董事的直系亲属和
主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立
董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，
在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和 上海证券交易
所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判
断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易 所 上 市公 司 自律 监管 指 引 第 1 号 —— 规 范 运 作 》 中 对独 立董 事 独 立性 的 相
关要求。
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