证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2026-025
龙佰集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开 2026 年第二次临时
股东会的议案》，同意召开本次股东会。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2026 年 4 月 8 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并
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可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案 提案 1、2 为等额选举
见公司在 2026 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为
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弃权；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股
东会方可进行表决；非独立董事和独立董事的表决分别进行逐项表决。
三、会议登记等事项
行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授
权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人
另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件
方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，
公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董
事会办公室。
邮 编：454191
联系电话：0391-3126666 电子邮箱：002601@lomonbillions.com
联 系 人：王旭东 王海波
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：
（一）网络投票的程序
佰投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
至 15:00 的任意时间。
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
公司第八届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
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龙佰集团股份有限公司董事会
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附：股东代理人授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席龙佰集团股份有限公
司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
本单位（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 候选人的选举票数
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
附注：
单位印章。
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代理人可自行投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，
视为弃权。投票前请阅读投票规则。
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