股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-021
广东韶能集团股份有限公司关于召开
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：公司 2026 年第三次临时股东会。
（二）召集人：公司第十一届董事会。
公司第十一届董事会第三十八次临时会议审议通过了提请召
开本次临时股东会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票
的具体时间为：2026 年 4 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
（六）股权登记日:2026 年 4 月 10 日（星期五）
（七）出席对象：
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中
二、会议审议事项
（一）提交股东会审议的议案名称：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
上述议案已经公司第十一届董事会第三十八次临时会议审议
通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露
的公告。
（二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案
需经出席本次临时股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上投票同意才能通过。
（三）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计
票结果单独披露。
注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公
司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。
以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026 年 4 月 15 日上午 8:30-12:00，下午
（三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号 20
楼公司投资者关系室。
（四）登记手续：
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持
股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东
可以用信函或传真登记。
个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；
委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托
人持股证明及账户卡办理登记手续。
（五）联系方式：
联系人：何俊健
联系电话：0751-8153162
传 真：0751-8535226
地 址：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号
邮 编：512026
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系
统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第三十八次临时会议决议。
特此通知。
附件：
广东韶能集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360601；投票简称：“韶能投票”。
（二）填报表决意见。本次股东会议案为非累积投票议案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。
（三）本次股东会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有
效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：2026年4月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00；股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2026 年 4 月 16 日上
午 9:15，结束时间为 2026 年 4 月 16 日下午 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东韶能
集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。本
单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按
照自己的意思表决。
本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
备注 表决意见
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人姓名（签字或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：
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