证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 公告编号：2026-025
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日
年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 14 日（星期二）15:00 深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 √作为投票对象的
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规
《关于公司设立 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募
《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日、2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、现场会议登记方法
式登记的，请进行电话确认。）
会议室。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）
办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人
本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件
参加股东会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真方式登记，股东请仔细填写《2025 年
年度股东会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、电子邮件或传真须在 2026 年 4 月 15
日 17:00 之前送达公司。来信请寄：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材
料有限公司证券部，邮编：325026（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并
携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
联系人：严学文 樊改焕
电话：0577-85515911
传真：0577-85515915
电子邮箱：zqb@wzhf.com
地址：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
温州宏丰电工合金股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席温州宏丰电工合金股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关
联交易的议案》
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回
报规划的议案》
《关于公司设立 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金专项账户的议案》
《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士
事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
温州宏丰电工合金股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码
法人股东法定代表人
/法人 股东营业执照
姓名
号码
股东账号 持股数量（股）
出席 会议人姓名/名 是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东盖章
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
要点，并注明所需要的时间。
电子邮件或传真方式到公司，不接受电话登记。
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