证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2026-010
星辉互动娱乐股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第十
五次会议决议,决定于2026年04月29日14:30召开公司2025年度股东会，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司于2026年03月30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了本次提交
股东会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议时间：2026年04月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年04月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于2025年度利润分配预案及提请股
分配方案的议案》
《关于公司及子公司2026年度向银行等
股东及其关联方担保的议案》
《关于2026年度为下属控股子公司提供
担保的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程
序向特定对象发行股票的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告已刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
个工作日9:00-11:30，14:00-18:00。
书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表
人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确
认。
联系地址：广州市天河区黄埔大道西星辉中心 26 楼董事会办公室
联系人：孙琦、李穗明
联系电话：020-28123517
联系传真：020-28123521
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十一日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
星辉互动娱乐股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席星辉互动娱乐股份
有限公司于2026年04月29日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配预案及提请股
分配方案的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行等
股东及其关联方担保的议案》
《关于 2026 年度为下属控股子公司提供
担保的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程
序向特定对象发行股票的议案》
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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