证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-022
广东博力威科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 30 日
（二） 股东会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 50
普通股股东所持有表决权数量 74,064,562
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.4471
注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 308,860 股，不享有股东会
表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。采用现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符
合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，
会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
的其他高级管理人员。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,053,944 99.9857 10,618 0.0143 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,051,869 99.9829 10,618 0.0143 2,075 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,051,869 99.9829 10,618 0.0143 2,075 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,053,944 99.9857 10,618 0.0143 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,051,869 99.9829 10,618 0.0143 2,075 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,051,369 99.9822 11,118 0.0150 2,075 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,051,869 99.9829 10,618 0.0143 2,075 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 2,460,809 99.4667 11,118 0.4494 2,075 0.0839
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度利润分配方 ,384 8
案的议案
年度远期外汇 ,309 8
交易业务的议
案
年度对外担保 ,809 8
额度预计的议
案
年度薪酬确认 ,809 8
及 2026 年度薪
酬方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或
股东代理人所持表决权的过半数审议通过；
理合伙企业（有限合伙）、珠海乔戈里企业管理合伙企业（有限合伙）对议案 8
进行了回避。
三、 律师见证情况
律师：张家维、陈诗雨
公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章
程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、
表决结果合法有效。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
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