证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2026-022
重庆莱美药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次
会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。根据实际情况，公司
决定于 2026 年 4 月 21 日（星期二）15:30 召开 2025 年年度股东会（以下简称“本
次股东会”），现将股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日（星期二）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
期 B 栋 13 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票
《关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额
度及融资担保计划的议案》
《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展
存款业务暨关联交易的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》
公司独立董事将在本次股东会上述职。
上述提案已经公司第五届董事会第五十次会议和第五届董事会第五十一次
会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
第 8 项提案涉及关联交易，关联股东需回避表决。以上提案逐项表决，公司
将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证
办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（见附件 2）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
需持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（见附件 3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请
注明“股东会”字样）。
登记的，登记电话为（023）67300382。
地址：重庆市两江新区黄山大道中段杨柳路 2 号重庆科学技术研究院 B 栋
邮编：401121
半小时到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：崔丹
联系电话：（023）67300382
按当日通知进行。
附件 1《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2《授权委托书》；
附件 3《股东参会登记表》。
六、备查文件
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
美投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆莱美药业股
份有限公司于2026年4月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权。本人（或本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
本次股东会提案表决意见表
备注：该列
提案
提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额
度及融资担保计划的议案》
《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展
存款业务暨关联交易的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》
投票说明：
均有效。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃
权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东持股性质：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
附件3
股东参会登记表
姓名/名称： 身份证号/统一社会信用代码：
股东证券账户号码： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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