证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2026-016
开滦能源化工股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年4月27日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 4 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 27 日
至2026 年 4 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
公司关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》 √
的议案
公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务 √
协议（修订稿）》的议案
公司三位独立董事将在本次年度股东会上分别做《2025 年度独立董
事述职报告》。
上述议案相关内容于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
和《中国证券报》
《上海证券报》上披露。
应回避表决的关联股东名称：开滦（集团）有限责任公司
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易
终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股
东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能
够及时参会、便利投票，公司使用上海证券交易所信息网络有限公司
（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智
能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，
向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者
在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用
户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/iyit help.pdf）的提示步骤
直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互
联网投票平台进行投票。
（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方
式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部
股东账户所持相同类别普通股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东
账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别和品
种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600997 开滦股份 2026/4/20
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 北京国枫律师事务所律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应
当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议
的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股
东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代
表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公
司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效
身份证、股东授权委托书（见附件）
。
（二）登记时间：2026 年 4 月 23 日上午 8:00－12:00，下午 14:00
－17:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东会。
（三）登记地址：河北唐山新华东道 70 号东楼公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托
人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
六、 其他事项
（一）本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）会议联系人：张嘉颖、郭宣辉
联系电话：
（0315）2812013、3026507
联系传真：
（0315）3026507
电子邮箱：klzqb@sina.com
附件：授权委托书
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
开滦能源化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
公司关于制订《公司董事、高级管理人
员薪酬管理办法》的议案
公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回
报规划
公司关于与开滦集团财务有限责任公司
案
公司关于预计 2026 年度日常关联交易的
议案
公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有
权按自己的意愿进行表决。
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