证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-007
德展大健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为 2026 年 3 月 30 日下午 14:30 时
网络投票时间为 2026 年 3 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3
月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：
金融大厦 15 层德展健康会议室。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 462 人，代表股份 877,041,925 股，占公司有表
决权股份总数的 41.8215%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 340,402,558 股，占公司有表决
权股份总数的 16.2320%。
通过网络投票的股东 458 人，代表股份 536,639,367 股，占公司有表决权股
份总数的 25.5895%。
通过现场和网络投票的中小股东 456 人，代表股份 25,280,017 股，占公司
有表决权股份总数的 1.2055%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 12,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0006%。
通过网络投票的中小股东 455 人，代表股份 25,267,217 股，占公司有表决
权股份总数的 1.2049%。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，有关议案
具体表决情况如下：
议案 1.00 关于增补第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 875,166,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7862%；
反对 1,662,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1896%；弃权
份总数的 0.0242%。
中小股东总表决情况：
同意 23,404,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 6.5779%；弃权 212,515 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8406%。
议案 1 审议结果：该议案获本次股东会通过。
本次增补完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数未超过公司董事会成员总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
（二）律师姓名：常娜娜、尹杰
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集
召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方
式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会法律意见书》。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
