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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场的正常秩序和议事效率，根据《公司
法》
《公司章程》等有关规定，特制定以下会议须知：
一、 本次股东会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、 参加本次股东会的股东请按规定出示身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托
书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东会的严肃性
和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股
东代理人、公司董事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人
员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、 会场内请勿大声喧哗，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及
录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员
的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止并报告有
关部门查处。
四、 大会正式开始后，迟到的股东人数、股份额不计入现场会议表决权数，股东可以在
网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。
五、 股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法
定义务。股东准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记。由公司统一安排发言
和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议
主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、 股东在会上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代
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理人）发言不得超过 2 次，每次的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份
数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次
股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会
议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、 本次股东会会议采用现场会议投票和提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方
式中的一种，若同一表决权出现和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。出席
现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决，股东以其所
持有的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议表决时，请在表决
票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项打“√”，未填、
错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权利，该表决票
上对应的股份数表决结果记为“弃权”。
八、 公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。
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会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）14：30
会议地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
主要议程：
一、 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证
明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
二、 主持人宣布会议开始并宣布股东资格审查结果；
三、 提议现场会议的一名计票人、两名监票人；
四、 会议审议议案：
序号 议案名称
五、 听取独立董事述职报告；
六、 针对会议审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答；
七、 股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并投票表决；
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八、 统计投票表决结果（休会）；
九、 主持人宣读投票结果；
十、 见证律师宣读法律意见书；
十一、 签署会议记录及会议决议；
十二、 主持人宣布会议结束。
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议案编号：1
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关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
的职责，严格执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平
的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会
一、2025 年公司总体经营情况
根据中汽协数据统计，2025 年中国汽车产销分别为 3,453.1 万辆和 3,440
万辆，同比分别增长 10.4%和 9.4%，其中，乘用车产销 3,027 万辆和 3,010.3 万
辆，同比分别增长 10.2%和 9.2%。中国汽车市场克服诸多不利因素冲击，持续保
持了增长态势，且中国品牌表现亮眼，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份
额接近 69.5%，为近年新高。
公司 2025 年实现营业收入 8.24 亿元，比上年同期增长 10.03%，实现归属
于上市公司股东的销售净利率 8.94%，实现归属于上市公司股东的净利润
二、2025 年董事会日常工作情况
（一）2025 年董事会的会议召开情况
情况如下：
时间 届次 审议议案
第四届董事会第二十次会 1、审议关于豁免公司第四届董事会第二十次会议通知时限的议案；
议 2、审议关于全资子公司减少注册资本的议案。
第四届董事会第二十一次
会议
第四届董事会第二十二次 1、审议关于设立凯众江苏分公司的议案；
会议 2、审议关于放弃控股子公司上海凯众聚氨酯有限公司股权转让优先购买权的议案。
第四届董事会第二十三次
会议
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司债券相关事宜有效期的议案；
第四届董事会第二十四次
；
会议
第四届董事会第二十五次 议的议案》；
会议 4、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 ；
。
第四届董事会第二十六次
会议
第四届董事会第二十七次
会议
股票期权及回购注销部分限制性股票的议案；
。
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案》。
金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。
的议案》。
重组的监管要求>第四条规定的议案》。
四十四条规定的议案》。
重组相关股票异常交易监管>第十二条及<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—
—重大资产重组>第三十条规定情形的议案》。
象发行股票的情形的议案》 。
案》。
（二）董事会召集股东大会情况
法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要
求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决
议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会，各委员会在 2025 年均能按照各自《议事规则》的相关要求认真履行
其职责和义务，严格执行股东大会决议，有力维护股东权益，充分发挥专业
技能和决策能力，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发
展战略研究、提高治理水平等多项工作中发挥了重要作用，充分体现了董事
会的战略指导和科学决策作用，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等
起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展。
（四）独立董事履职情况
求，充分发挥公司独立董事作用，按要求召开独立董事专门会议，为独立董
事参与决策提供相应条件。
公司独立董事严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要
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求，通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、
业绩说明会等方式，充分发挥其独立性和专业性，对公司的重大决策提供了
宝贵的专业性建议和意见，发挥了建议、监督和管理的重要作用，确保了公
司决策的科学、合理和公平、公正。
（五）信息披露情况
上海证券交易所的相关规定，按时完成定期报告的披露工作，并根据公司实
际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，忠实履行了信息披
露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
（六）投资者关系管理工作
绩说明会等多渠道主动加强与投资者的联系和沟通；全面采用现场会议和网
络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与公司股东大会。
三、2026 年董事会工作计划
根据公司总体发展战略规划要求，认真组织并落实股东大会各项决议，在股
东大会的授权范围内进行科学、合理决策。
工作，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一
个新的台阶。
透明的上市公司运作体系，加强内控管理制度的落实，全面完善法人治理结
构，对经营层工作进行有效及时地检查与督导，促进和提高公司经营管理水
平和管理效率，增强企业的风险防范能力。
强化经营管理能力，通过投资并购和技术创新等多种方式推动经营水平和发
展质量的提升。持续加强公司投资者关系管理工作，采取多种形式加强与投
资者沟通交流，搭建企业和投资者之间交流和沟通的桥梁，维护与投资者长
期稳定的和谐互信关系，继续坚持稳定的现金分红政策，在保证公司可持续
发展的前提下，依法合规运用市值管理工具提振投资者信心，提高投资者尤
其是中小股东获得感，推动公司投资价值合理反映公司质量。
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特此报告。
以上议案，请予审议。
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议案编号：2
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关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2025 年度的财务报表，已经由公司聘请的众华会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了审计，并出具了《审计报告》。公司根据中国证券监督管理委
员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容
与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制了《2025 年年
度报告》以及《2025 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘
要》
。
以上议案，请予审议。
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议案编号：3
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关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于与众华会计师事务所（特殊普通合伙）一贯的良好合作关系，为保持
公司审计工作的连续性，公司决定继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公
告》。
以上议案，请予审议。
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议案编号：4
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关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2026-2028）股东回报规划》
的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投
资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件的相关规定及要
求，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外
部融资环境等因素，公司制定了《上海凯众材料科技股份有限公司利润分配政
策及未来三年（2026-2028）股东回报规划》
。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《利润分配政策及未来三年（2026-2028）股东
回报规划》。
以上议案，请予审议。
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议案编号：5
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关于 2025 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2025 年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务所（特殊普
通合伙）进行了审计，并出具了《审计报告》。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 359,490,408.88 元。公司 2025 年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本向全体股东每股派发现金红利 0.2
元(含税)，不进行以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
截至 2026 年 2 月 28 日，公司总股本 266,919,342 股，以此为基数测
算，预计合计拟派发现金红利 53,383,868.40 元（含税）。
如在相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露《2025 年年度利润分配方案公告》。
以上议案，请予审议。
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议案编号：6
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关于确认董事 2025 年度薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据人事部门出具的董监高薪酬等资料，经核算，公司董事 2025 年度税前
薪酬情况如下：
报告期内从公司获 是否在公
姓名 职务 性别 年龄 得的税前报酬总额 司关联方
（万元） 获取报酬
杨建刚 董事长 男 54 158.95 否
杨颖韬 董事（已离任） 男 62 5.36 否
侯振坤 董事、总经理 男 44 135.01 否
侯瑞宏 董事（已离任） 男 61 24.74 否
韦永继 董事（已离任） 男 60 - 是
周戌乾 董事 男 67 - 是
程惊雷 独立董事（已离任） 男 58 10.05 是
周源康 独立董事 男 65 12.50 否
郑松林 独立董事 男 67 12.50 否
梁元聪 独立董事 男 61 3.39 是
王庆德 董事 男 45 - 否
李建星 董事 男 57 101.65 否
职工代表董事、常务副
张忠秋 男 43 92.76 否
总经理
注：1、报告期内从公司获得的税前报酬总额均为其在任期内领取的报酬，不含员工持股计划/股权激励相
应收益。
、王庆德、韦永继（已离任）
、梁元聪在其各自任职/控制的公司领薪，
未在凯众其他关联方获取报酬。
具体详见公司《2025 年年度报告》相关章节。
以上议案，请予审议。
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独立董事 2025 年度述职报告
由独立董事周源康先生、郑松林先生、梁元聪先生及程惊雷先生（已离
任）分别作独立董事 2025 年度述职报告。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的独立董事周源康先生、郑松林先生、梁元聪先生及
程惊雷先生（已离任）的《独立董事 2025 年度述职报告》。
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