股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-019
广东韶能集团股份有限公司
第十一届董事会第三十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2026
年3月25日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三
十八次临时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第三十八次临时会议于2026年3
月30日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启
金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀
军、卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于为餐具事业部提供担保的议案
具体内容详见公司在 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网和
《证券时报》的《关于为餐具事业部提供担保的公告》
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（二）关于召开2026年第三次临时股东会的议案
公司拟于 2026 年 4 月 16 日下午 14:50 召开 2026 年第三次
临时股东会，审议上述第一项议案。公司 2026 年第三次临时股
东会召开的具体事宜详见公司 2026 年第三次临时股东会通知。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
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