金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2026-016
金安国纪集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议通知于 2026 年 3 月 25 日发出，2026 年 3 月 28 日在上海以现场结合通讯表决
的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会依据公司 2026
年第一次临时股东会授权，结合公司实际情况，公司对 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票方案中的拟使用募集资金金额、具体实施位置相关内容进行了调整，
具体内容如下：
调整前：
本次发行预计募集资金总额不超过 129,995.39 万元（含本数），扣除发行费
用后将全部用于以下项目：
单位：万元
扣减前拟使用募 扣减后拟使用募
项目名称 项目投资总额 扣减金额
集资金金额 集资金金额
年产 4,000 万平方米高
等级覆铜板项目
研发中心建设项目 5,562.17 5,000.00 - 5,000.00
合计 155,667.95 130,000.00 4.61 129,995.39
在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以
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自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序
予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入
募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金
数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分
由公司以自有或自筹资金解决。
调整后：
本次发行预计募集资金总额不超过 129,990.78 万元（含本数），扣除发行费
用后将全部用于以下项目：
单位：万元
扣减前拟使用募 扣减后拟使用募
项目名称 项目投资总额 扣减金额
集资金金额 集资金金额
年产 4,000 万平方米高
等级覆铜板项目
研发中心建设项目 5,562.17 5,000.00 - 5,000.00
合计 155,667.95 129,995.39 4.61 129,990.78
注：“研发中心建设项目”具体实施位置变更，除此之外实施主体、建设内容、总投资、
投资明细等均未发生变化。本项目已取得安徽省宁国市经济技术开发区管理委员会备案（项
目代码：2512-341881-04-01-193680）
，实施主体已办理环境影响评价手续，目前正在公示中。
在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以
自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序
予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入
募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金
数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分
由公司以自有或自筹资金解决。
除上述调整外，原发行方案中其他内容保持不变。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2025
年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。
议案二：《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的
议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会依据公司 2026
金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告
年第一次临时股东会授权，结合公司实际情况，公司编制了《2025 年度向特定
对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二
议案三：
次修订稿）的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和
规范性文件的规定，结合前述《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二
次修订稿）的议案》相关调整的情况，公司对本次向特定对象发行 A 股股票方
案的论证分析报告进行了修订，编制了《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的论证分析报告（二次修订稿）》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度向特
定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
议案四：《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和
规范性文件的规定，结合前述《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二
次修订稿）的议案》相关调整的情况，公司对本次向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分析报告进行了修订，编制了《2025 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度向特
定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
议案五：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相
关主体切实履行填补回报措施承诺（二次修订稿）的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和
规范性文件的规定，结合前述《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二
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次修订稿）的议案》相关调整的情况，公司对本次向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺进行了修订，编制了《2025
年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施
承诺（二次修订稿）》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度向特
定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺（二
次修订稿）》。
三、备查文件
《第六届董事会第十五次会议决议》。
特此公告
金安国纪集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日
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